北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：002662               证券简称：京威股份           公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年6月24日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　经审议，全体董事一致认为：本次吸收合并有利于公司的未来发展和业务资源的整合，降低管理成本，提高运营效率，同意本次全资子公司之间吉林威卡威吸收合并长春威卡威事项，并授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　证券代码：002662              股票简称：京威股份              公告编号：2024-017

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并事项概述

　　为进一步规划公司业务发展，整合资源，降低管理成本，提高运营效率，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“吉林威卡威”）吸收合并全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）。合并完成后，长春威卡威全部资产、负债、权益、业务、人员和相关资质等均由吉林威卡威承继。

　　本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

　　二、 吸收合并双方的基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　公司名称：吉林威卡威汽车零部件有限公司

　　统一社会信用代码：91220381316604679X

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址： 吉林公主岭经济开发区创业大街1号

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册资本：1,000万元

　　成立时间：2014年9月10日

　　经营范围：汽车零部件制造、销售、开发，货物及技术进出口，厂房及办公用房租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及其持股比例：北京威卡威汽车零部件股份有限公司持有100%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）被合并方基本情况

　　公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司

　　统一社会信用代码：91220101MA13X0XD89

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：长春汽车经济技术开发区丰发街153号

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2016年12月27日

　　经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及其持股比例：北京威卡威汽车零部件股份有限公司持有100%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、吸收合并的方式及相关安排

　　1、吉林威卡威与长春威卡威两公司业务整合已完成，吸收合并完成后，长春威卡威全部资产、负债、权益、业务、人员和相关资质等均由吉林威卡威承继，长春威卡威注销，吉林威卡威存续经营。

　　2、合并双方将按照法律法规要求及本次吸收合并的方案签订合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　3、合并双方共同办理资产转移、资产权属变更、工商登记变更及注销等相关程序和手续。

　　四、吸收合并履行的审议程序

　　公司第六届董事会第九会议全体董事一致同意审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，并授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并相关事宜。

　　五、吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司的未来发展和业务资源的整合，降低管理成本，提高运营效率。

　　吉林威卡威和长春威卡威均为公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。公司将按照相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月25日

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