广东纳睿雷达科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告|广东省_新浪财经

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-042号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、2024年5月10日召开第二届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据2023年年度股东大会的授权，同意公司管理层具体执行本次利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并于2024年6月12日收到珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司分别于2024年4月19日、2024年5月10日召开第二届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以实施权益分派股权登记日公司总股本154,666,800股为基数，扣减回购专用证券账户中股份总数0股，合计拟派发现金红利人民币23,200,020元（含税），以资本公积金转增61,866,720股,转增后公司总股本增加至216,533,520股。该权益分派已于2024年5月29日实施完成，公司注册资本相应由人民币154,666,800元增加至人民币216,533,520元。

　　二、关于修改《公司章程》的情况

　　鉴于前述增加注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十三日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-043号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于开立理财产品专用结算账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-018号）。

　　一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

　　公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

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　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、风险控制措施

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十三日