唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：688153         证券简称：唯捷创芯          公告编号：2024-023

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年6月12日召开职工代表大会，选举张英娇女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

　　2024年6月13日

　　1、职工代表监事简历

　　张英娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，石家庄经济学院本科学历。2004年12月至2006年12月，任秦皇岛市俭德信息系统工程开发有限公司行政管理职员，2006年12月至2008年6月，任秦皇岛大地保险公司人力资源主管。2011年5月至今，任唯捷创芯薪酬高级主管/薪酬福利经理，2015年6月至今，任唯捷创芯职工代表监事。

　　截至目前，张英娇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张英娇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688153        证券简称：唯捷创芯        公告编号：2024-024

　　唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2023年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.00 议案名称：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案

　　7.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.06 议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.07 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.09 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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　　9.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案

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　　10.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）现金分红分段表决情况

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　　（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案7.01为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

　　2、本次会议审议的议案5、6、7.09、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票

　　3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：胡云云、陈臻宇

　　2、律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

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