沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2024-037

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年6月5日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　经核查，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2024-038

　　沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司为

　　子公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”），系沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司；

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为北京富创提供不超过人民币35,500万元的担保，截至本公告披露日，公司已为北京富创提供17,441.31万元的担保；

　　●  本次担保无反担保；

　　●  本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，公司于2024年6月12日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足北京富创日常经营需要，加快北京富创的良性发展，提升经营效益，北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币35,500万元，贷款期限7年，用于置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于“半导体装备零部件全工艺智能制造生产基地”的建设，公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。北京富创为公司控股子公司，公司持有北京富创90.91%的股权。公司将仅针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责任保证。

　　公司就北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：北京富创精密半导体有限公司

　　成立日期：2020年10月10日

　　注册地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼三层201-3

　　法定代表人：郑广文

　　经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；增材制造；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司持股90.91%，北京亦庄国际投资发展有限公司持股9.09%

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告披露日，北京富创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　与公司的关系：北京富创系公司控股子公司，公司持股比例为90.91%，北京亦庄国际投资发展有限公司持股9.09%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与北京富创及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。其他少数股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为北京富创申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本并支撑其业务快速发展。北京富创为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对北京富创拥有充分的控制权，可全面掌握其运营和管理情况，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年6月12日召开第二届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低北京富创的贷款成本，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为控股子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为158,502.00万元（担保总额是已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，其中实际发生的担保余额为33,861.17万元），分别占公司2023年度经审计归母净资产和总资产的34.72%、20.88%（其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的7.42%、4.46%）。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2024-036

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月28日  14点30分

　　召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月28日

　　至2024年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年6月24日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年6月28日13:30至14:30为参会人员在公司A103会议室办理现场登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：梁倩倩

　　电话：024-31692129

　　传真：024-31692129

　　地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部

　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沈阳富创精密设备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP