证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-034
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于调整2023年度利润分配总额及资本公积转增股本总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金分红总额调整情况：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟每10股派发现金红利6.50元（含税）不变，现金分红总额由73,346,434.20元（含税）调整为73,326,934.20元（含税）。
●资本公积转增股本总额：公司2023年度拟每10股以资本公积金转增4股不变，转增后的股本数量由157,976,935股调整为157,934,935股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
●本次调整原因：自公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案披露 之日起至本公告披露日，公司发生股权激励限制性股票回购事项，致使可参与权益分派的总股本数量发生变动。公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。
一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月20日召 开2023年年度股东大会，审议通过于《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至157,976,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
（三）如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告具体调整情况。
二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案
公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B886550345），并已申请办理回购注销手续，上述30,000股尚未解除限售的限制性股票预计将于 2024 年 6月17日完成注销。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-033）。
根据上述公司参与分配的股份变动情况，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至本公告披露日公司总股本112,840,668股，扣除股权激励限制性股票回购数量30,000股之后的股份数量112,810,668股为基数，合计拟派发现金红利73,326,934.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.91%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增4股，转增后公司总股本数增加至157,934,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年6月13日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-033
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2名激励对象因个人原因已离职，根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中相关条款的规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股，并减少公司股本总额30,000股。
● 本次注销股份的有关情况
■
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）公司2024年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。
（二）公司于2024年4月29日披露《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号： 2024-021），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
按照《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关条款：激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务，包括但不限于退休（不含退休后返聘）、裁员、辞职（包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形）、丧失劳动能力及身故等，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《激励计划》相关规定，公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计2人，合计拟回购注销限制性股票30,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B886550345），并已申请办理回购注销手续，上述30,000股尚未解除限售的限制性股票预计将于 2024 年 6月17日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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四、 说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和《管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和注销登记等手续。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年6月13日
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