证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-056
四川路桥建设集团股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到孙立成先生的书面辞职报告，现任公司副董事长、总经理孙立成先生因工作调整，担任公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司副总经理，故辞去公司总经理职务。根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞去公司总经理职务后，孙立成先生仍然担任公司副董事长及董事会专门委员会委员职务。公司将按照法定程序尽快完成总经理选聘工作。
公司对孙立成先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年6月12日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-055
四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，其中董事池祥成，独立董事周友苏、曹麒麟以通讯方式参会；董事胡元华、李黔因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会；
3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明：议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，参会的蜀道集团已回避表决，蜀道集团控制的四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东大会。
注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年6月12日
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