山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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　　证券代码：002580      证券简称：圣阳股份  公告编号：2024-022

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年6月7日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年6月12日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，分别为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

　　一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2024年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份  公告编号：2024-021

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年6月7日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年6月12日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生、李亮先生、刘晓迪女士、桑丽霞女士、颜廷礼先生、马涛先生，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

　　一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：002580      证券简称：圣阳股份  公告编号：2024-023

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、拟变更原因：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）已连续为公司提供审计服务17年，超过财政部、国务院国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定的连续聘任期限，公司需变更会计师事务所。经公开招标，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与和信会计师事务所进行了事前沟通，和信会计师事务所对此无异议。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年12月，2013年4月23日转制特殊普通合伙，注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。

　　截至2023年末，和信会计师事务所合伙人数量为41位，注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人。

　　2023年度，和信会计师事务所经审计的收入总额为31,828万元，其中，审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。2023年度，和信会计师事务所上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人孔令芹，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，拟2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

　　（2）签字注册会计师贾良琛，2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在和信会计师事务所执业，拟2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。

　　（3）项目质量控制复核人吕凯，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，拟2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人孔令芹、签字注册会计师贾良琛、项目质量控制复核人吕凯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用根据公司审计工作量及市场价格水平，经公开招标方式确定。2024年度审计费用60.7万元，其中，年报审计费用50.7万元，内控审计费用10万元。2023年度审计费用65万元，2024年度审计费用较上年减少4.3万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所信永中和会计师事务所在完成公司2023年度审计工作后，已连续为公司提供审计服务17年。信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于信永中和会计师事务所在完成公司2023年度审计工作后，已连续为公司提供审计服务17年，超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定的连续聘任期限，公司需变更2024年度会计师事务所。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计事务所进行了充分沟通，前后任会计事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，认为和信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任和信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　公司于2024年6月12日召开的第六届董事会第六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（三）监事会审议及表决情况

　　公司于2024年6月12日召开的第六届监事会第六次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份  公告编号：2024-024

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2024年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年6月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2024年6月24日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年6月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会议案编码：

　　■

　　本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2024年6月27日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：

　　2024年6月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张连钵

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议

　　2、第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2024年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日上午9:15，结束时间为2024年6月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：    委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号：

　　有效期限：截至2024年6月28日

　　签署日期：年    月    日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2024年6月24日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日

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