湖南麻阳警方破获案值超亿元非法经营案|民警_新浪财经

转自：法治日报

本报讯记者阮占江通讯员田文杰陈祉容近日，湖南省麻阳苗族自治县公安局经侦大队将近期破获的重大非法经营案，案值超亿元的犯罪嫌疑人彭某、蒋某等8人，报经当地检察机关批准依法逮捕。　　今年4月底，麻阳公安局经侦大队民警在排查非法支付结算领域犯罪时，发现怀化市鹤城区以彭某、蒋某为首的多人从事非法支付结算业务，民警根据线索对彭某等人进一步排查。　　通过排查，民警掌握了以彭某、蒋某为首组织另外6人在怀化市鹤城区某小区内，以开工作室为掩护进行非法经营活动的行为。自2019年10月至2024年4月，彭某、蒋某在没有取得经营外汇交易许可证的情况下，通过搭建VPS（虚拟专用服务器），依托第三方聊天软件与国外客户联系，以较低汇率价格从国外卖家客户收购银行电汇、本票中的美元，再加价销售给国内同行或其他在美华人等客户，客户通过境内外对敲的方式向彭某、蒋某支付人民币，从而实现交易闭环。彭某、蒋某等人从中赚取差价利润。案件涉及多个省市，涉案金额超亿元。　　民警掌握大量证据后，对这一团伙实施抓捕，8名涉案人员在怀化市鹤城区某小区工作室内全部落网，当场扣押涉案资金8000多万元，缴获用于作案电脑、手机100多台。目前，该案正在进一步深挖中。