证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2024-023
北京京运通科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
■
13、关于选举独立董事的议案
■
14、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1-4、议案6-14为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
本次审议的议案5为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵晓娟、李梦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2024年5月24日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2024-024
北京京运通科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月23日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年5月23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
经审议决定选举冯焕培先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会战略委员会由冯焕培先生、冯震坤先生、马建国先生组成，其中冯焕培先生为主任委员；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会审计委员会由江轩宇先生、马建国先生、赵磊先生组成，其中江轩宇先生为主任委员；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会提名委员会由冯焕培先生、马建国先生、赵磊先生组成，其中马建国先生为主任委员，赵磊先生为副主任委员；
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会由赵磊先生、江轩宇先生、冯震坤先生组成，其中赵磊先生为主任委员。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。
经审议决定继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2024年5月24日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2024-025
北京京运通科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月23日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2024年5月23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举王峰先生为公司第六届监事会主席。
个人简历：
王峰先生，中国国籍，1979年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、第五届监事会主席，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2024年5月24日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2024-026
北京京运通科技股份有限公司
关于选举董事长及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。
经审议决定，选举冯焕培先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致；继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
个人简历：
冯焕培先生，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总经理，兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理以及山东晶导微电子股份有限公司董事、无锡盛利鑫投资管理有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务；系本公司实际控制人之一，直接持有本公司409,998,668股股份，并持有北京京运通达兴科技投资有限公司95.70%的股权，北京京运通达兴科技投资有限公司直接持有本公司700,000,000股股份。冯焕培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司
董事会
2024年5月24日
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