上海仁度生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月23日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生以视频方式参会，过半数董事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案6涉及的关联股东居金良先生、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。

　　2、本次股东大会议案7涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）均回避表决。

　　3、本次股东大会议案8涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司回避表决。

　　4、本次股东大会会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

　　5、本次股东大会议案5、6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票，并对议案5进行了分段表决。

　　6、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：王元律师、路悦律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月24日

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