安徽安纳达钛业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议现场召开时间：2024年5月23日下午14:00

　　2、会议现场召开地点：公司三楼会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长刘军昌先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份67,055,004股，占公司股本总额的31.1855%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的的股东及股东授权委托代表4人，代表股份64,870,704股，占公司股份总数的30.1696%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份2,184,300股，占上市公司总股份的1.0159％。

　　（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,189,300股，占上市公司总股份的1.0182％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0023％。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,184,300股，占上市公司总股份的1.0159％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书以现场方式出席了本次会议，王刚董事通讯方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　8、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：同意2,538,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5606％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　11、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

　　该议案的表决结果为：同意67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了2023年度述职报告。公司独立董事2023年度述职报告全文见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2、律师姓名：叶慧慧、陈策.

　　3、结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；

　　2、《法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二四年五月二十四日

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