证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-022
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日
(二)股东大会召开的地点：义乌市银海路567号商城集团大厦大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长赵文阁先生、董事李承群先生、张浪先生、独立董事洪剑峭先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，金筱佳先生、王进坚先生、方珉先生与金永生先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司部分董事2022年度薪酬兑现的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、9已对中小投资者表决单独计票。
2、议案8涉及关联股东回避表决。赵文阁先生持有的340,000股表决权、王栋先生持有的300,000股表决权、许杭先生持有的300,000股表决权已回避表决此议案。
3、议案9涉及关联股东回避表决。义乌中国小商品城控股有限责任公司为公司的控股股东，其持有的3,038,179,392股表决权回避表决此议案；赵文阁先生为控股股东的高级管理人员，其持有的340,000股表决权回避表决此议案；王栋先生为控股股东的高级管理人员，其持有的300,000股表决权回避表决此议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、金伟伟
2、律师见证结论意见：
浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2024年5月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-023
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午15:00-17:10
● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
● 会议召开方式：视频直播方式
● 投资者可于2024年5月30日（周四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称“公司”）为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度与2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新出发 质行致远一一在浙里看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频直播方式召开，公司将针对2023年度与2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午15:00-17:10
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
（三）会议召开方式：视频直播方式
三、参加人员
总经理：王栋先生
董事会秘书：许杭先生
财务负责人：赵笛芳女士
独立董事：罗金明先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月30日下午15:00-17:10之间，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP观看本次活动的视频直播。
（二）投资者可于2024年05月30日(周四)15:00前访问全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/zj/)，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1.联系人：许杭
2.联系方式：0579-85182812
3.电子邮箱：Hxu@cccgroup.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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