中建西部建设股份有限公司 第八届五次董事会决议公告

中建西部建设股份有限公司 第八届五次董事会决议公告
2024年05月24日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:002302   证券简称:西部建设   公告编号:2024-031

  中建西部建设股份有限公司

  第八届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届五次董事会会议通知于2024年5月20日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2024年5月23日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事骆晓华先生、周敬淞先生、张海霞女士以通讯方式出席会议)。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

  1.审议通过《关于〈2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》

  表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

  具体内容详见公司2024年5月24日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

  本议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

  2.审议通过《关于中建西部建设(上海)有限公司机构调整事项的议案》

  表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

  三、备查文件

  1.公司第八届五次董事会决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2024年5月24日

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