股东大会议案遭反对！公司回应

菲林格尔5月22日晚间披露2023年年度股东大会决议公告显示，虽然议案均获股东大会通过，但多项议案被持投票权比例为38.6742%的股东投反对票或弃权票。

中国证券报记者以投资者身份致电菲林格尔证券部，公司证券部工作人员称，投反对票或弃权票不影响最终结果。对公司的影响主要是外界舆论压力，后续以公告为准。

董事长曾多次投反对票

公告显示，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为266895307股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为75.0777%。

关于《2023年度董事会工作报告》的议案、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案和关于《2023年财务决算报告》的议案被持投票权比例的38.6742%股东投弃权票，关于《2023年度独立董事述职报告》的议案被持投票权比例38.6742%的股东投反对票。

值得注意的是，菲林格尔此前披露的第六届董事会第五次会议决议公告显示，公司董事会审议并通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》等。前述议案均有公司董事长或董事投出反对或弃权票。

对于《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》的表决，公司董事长Jürgen Vöhringer的反对理由是：公司近年来经营业绩不佳、业务量快速下滑的主要原因是由于总裁实行了错误的经营策略。公司总裁需要对经营业绩的糟糕表现承担主要责任。同时，总裁在工作报告中没有对2024年如何走出当前的经营困境提出明确的行动计划。

董事吕啸在《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》的表决中投出反对票，他认为公司相关建筑工程项目存在价格虚高和偷工减料的问题，这些费用是否已追回，是否已调账，没有明确说明。该问题是由普华永道在调查中发现，而非自我发现。

Jürgen Vöhringer也认为，公司关于财务部分的内部控制同样存在缺陷，不确认公司2023年度内部控制评价报告是否充分、客观地体现了公司的内部控制情况。

除此之外，菲林格尔5月10日晚发布公告称，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任朱永红为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至2026年10月29日止。表决结果为：3票同意，1票反对，1票弃权。其中，公司董事长投下反对票。

此外，公告显示，菲林格尔控股有限公司持有上市公司菲林格尔29.04%股份，是第一大股东，Jürgen Vhringer担任前者管理董事。

财务报告被出具保留意见

菲林格尔主要从事强化复合地板、实木复合地板等业务 。公司2023年年报显示，公司财务报告审计意见为保留意见，主要涉及对公司及子公司工程建设的专项审计相关事项。

此外，公司内控审计意见为带强调事项段的无保留意见，主要涉及公司存在工程施工相关制度不完善、工程招投标流程实施不规范、工程项目执行过程中过度依赖外部第三方机构以及个别服务采购流程不规范的情况。

公司2023年实现营业总收入3.95亿元，同比下降25.01%；归母净利润为-2418.43万元，同比下降348.76%；扣非归母净利润为-3480.9万元，同比下降2225.78%。

2024年一季报显示，公司亏损仍在持续，当期营业收入为5129.95万元，同比下降33.4%；归母净利润为-1199.63万元。

审读：程   竹

编辑：焦源源

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