本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月22日召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2024年5月22日14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长方舟
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份135,987,605股，占上市公司总股份的25.5678％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份125,106,294股，占上市公司总股份的23.5219％。
通过网络投票的股东27人，代表股份10,881,311股，占上市公司总股份的2.0459％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份16,006,177股，占上市公司总股份的3.0094％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,124,866股，占上市公司总股份的0.9636％。
通过网络投票的中小股东27人，代表股份10,881,311股，占上市公司总股份的2.0459％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）提案1.00 公司2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5104％；反对13,827,277股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3871％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）提案2.00 公司2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5104％；反对13,827,277股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3871％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）提案3.00 公司2023年年度财务决算报告
总表决情况：
同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5104％；反对13,827,277股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3871％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（四）提案4.00 公司2023年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5104％；反对13,827,277股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3871％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（五）提案5.00 公司2023年度利润分配预案
总表决情况：
同意122,043,828股，占出席会议所有股东所持股份的89.7463％；反对13,927,377股，占出席会议所有股东所持股份的10.2417％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意2,062,400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8850％；反对13,927,377股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0125％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（六）提案6.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意125,268,394股，占出席会议所有股东所持股份的92.1175％；反对10,702,811股，占出席会议所有股东所持股份的7.8704％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意5,286,966股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0308％；反对10,702,811股，占出席会议的中小股东所持股份的66.8668％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
在本次股东大会上，独立董事李茹兰女士代表公司独立董事就2023年度履职情况向大会做了报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳林子潇
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《关于民生控股股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日
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