本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，
2、公司在任监事3人，出席3人，
3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、郭连春列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于非独立董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于独立董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司在境外成立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案19对中小投资者进行了单独计票。议案13为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所
律师：杨翰、刘巧雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
董事会
2024年5月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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