中国天楹股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2024年4月30日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2024年5月15日，公司股份总数2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人23人，代表股份558,488,978股，占公司股份总数的22.1291％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份542,697,305股，占公司股份总数的21.5034％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份15,791,673股，占公司股份总数的0.6257％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人16人，代表股份20,510,173股，占公司股份总数的0.8127％。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份4,718,500股，占公司股份总数的0.1870％。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份15,791,673股，占公司股份总数的0.6257％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：同意20,329,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1180％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：同意20,329,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1180％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：同意20,329,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1180％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　4、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：同意20,329,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1180％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　5、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意558,488,878股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,510,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　6、审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意558,308,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：同意20,329,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1180％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8815％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　7、审议并通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意557,329,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.7925％；反对1,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意19,351,173股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3491％；反对1,159,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　8、审议并通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意557,329,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.7925％；反对1,159,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意19,351,173股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3491％；反对1,159,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议并通过了《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

　　总表决情况：同意558,488,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,510,173股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　10、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意558,488,878股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,510,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况：同意545,240,905股，占出席会议所有股东所持股份的97.6279％；反对13,248,073股，占出席会议所有股东所持股份的2.3721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意7,262,100股，占出席会议的中小股东所持股份的35.4073％；反对13,248,073股，占出席会议的中小股东所持股份的64.5927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　12、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：同意545,240,905股，占出席会议所有股东所持股份的97.6279％；反对13,248,073股，占出席会议所有股东所持股份的2.3721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意7,262,100股，占出席会议的中小股东所持股份的35.4073％；反对13,248,073股，占出席会议的中小股东所持股份的64.5927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　13、审议并通过了《关于与安达市人民政府签署〈投资合作协议书〉的议案》

　　总表决情况：同意558,488,878股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,510,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：张静、石志杰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

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