科华控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告|科华控股_新浪财经

　　证券代码：603161 证券简称：科华控股公告编号：2024-042

　　科华控股股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟先生，独立董事于成永先生、杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席会议；非独立董事兼总经理宗楼先生因在国外出差未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，非职工代表监事姜玲霞女士以视频方式出席会议；

　　3、董事会秘书朱海东出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2024年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2024年度贷款授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2024年度对子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　出席公司本次股东大会的股东和代理人人数为23位，出席会议的股东所持表决权股份总数35,419,653股，占股份公司总股本的25.9066%。本次股东大会审议的议案均表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战律师、杨舒雅律师

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：603161 证券简称：科华控股公告编号：2024-043

　　科华控股股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更事项及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2024年3月11日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月17日为首次授予日，向39名激励对象授予3,320,700股限制性股票，授予价格为6.77元/股。具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

　　公司已于2024年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记完成后，公司注册资本由133,400,000元增加至136,720,700元，股份总数由133,400,000股增加至136,720,700股。具体内容详见公司于2024年5月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-040）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》事项在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司章程（2024年5月修订）》。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2024年5月23日