湖南领湃科技集团股份有限公司 关于终止重大资产出售事项的公告

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　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-027

　　湖南领湃科技集团股份有限公司

　　关于终止重大资产出售事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》，同意终止本次重大资产出售。现将相关事项公告如下：

　　一、本次重大资产出售的基本情况

　　公司自2021年实际控制人变更以来，战略发展重心发生转移，大力发展新能源电池产业，持续扩大新能源电池产业投资，新能源电池业务收入占上市公司营业收入比重不断提高。在此背景下，公司拟剥离表面工程化学品业务，进而更好地集中现有资源优势加速公司新能源电池生产基地产能释放，公司计划通过公开挂牌的方式对外出售所持有的广东达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）100%股权（以下简称“标的资产”）。该事项构成重大资产出售。

　　二、公司在推进重大资产出售期间所做的主要工作

　　（一）主要历程

　　在推进本次重大资产出售期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，积极推进本次重大资产出售的相关各项工作：

　　1、2023年7月10日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及相关议案， 并于2023年7月11日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产出售的一般风险提示性公告》（公告编号：2023-077）及相关公告。

　　2、公司分别于2023年7月21日、2023年8月8日、2023年9月8日、2023年10月9日、2023年11月9日、2023年12月9日、2024年1月9日、2024年2月9日、2024年3月9日2024年4月9日、2024年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司100%股权暨重大资产出售的进展公告》。

　　（二）主要工作

　　公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的相关工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。

　　（三）相关信息披露及风险提示

　　在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并在《关于重大资产出售的一般风险提示性公告》（公告编号：2023-077）及其他相关公告中对本次重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

　　三、终止本次重大资产出售的原因

　　自筹划本次重大资产出售事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，积极推进本次交易相关事宜，截至2024年5月9日，达志化学100%股权正式公开挂牌披露期已满，因无竞买人有效应价，导致正式公开挂牌流标。对此，为了切实维护广大投资者利益，经公司审慎决定，将终止本次重大资产出售事宜。

　　四、终止本次重组对公司的影响

　　公司终止本次重大资产重组事项是公司经审慎研究后做出，且本次交易未签署相关框架协议或其他股权转让合同，因此终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任。公司目前经营情况正常，本次重组的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、承诺事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　公司董事会对终止本次重大资产出售事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

　　六、中介机构核查意见

　　经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已获得董事会审议通过，上市公司根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、川财证券有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-028

　　湖南领湃科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）拟减少注册资本6,000万元。本次减资完成后，达志化学的注册资本由1亿元人民币变更为4,000万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、减资主体情况

　　名称：广东达志化学科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　地址：广州市黄埔区永和经济区田园东路2号105

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；新材料技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；五金产品批发；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；降解塑料制品制造；环境保护专用设备制造；金属建筑装饰材料制造；金属表面处理机械制造；工程环保设施施工；水处理设备制造；水处理设备的研究、开发；污水处理及其再生利用；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品零售（危险化学品除外）；金属制品批发；电子产品批发；环保设备批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；电镀设备及装置制造；

　　主要财务指标：单位：万元

　　■

　　二、减资前后股权结构情况

　　达志化学减资前后股权结构

　　■

　　三、减资目的和对公司的影响

　　本次对达志化学进行减资，是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排，提高资产管理效率。减资完成后，达志化学仍为公司直接持股100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-029

　　湖南领湃科技集团股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次提供担保后，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对全资子公司的银行授信担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年5月21日召开第五届董事会第三十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，公司拟为全资子公司湖南领湃储能科技有限公司（以下简称“领湃储能”）申请银行授信额度提供担保，担保金额不超过5,000万元，具体担保金额以实际签署协议金额为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、提供担保额度预计情况单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）领湃储能基本情况

　　公司名称：湖南领湃储能科技有限公司

　　法定代表人：于洪涛

　　统一社会信用代码：91430426MABQPRGY0T

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2022年6月14日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳镇金威路

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；资源再生利用技术研发；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）股权结构：公司持有领湃储能100%股权。

　　（三）最近一年及最近一期财务数据单位：万元

　　■

　　（注：2023年度数据已经审计，2024年第一季度数据未经审计）

　　经查询，领湃储能不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司对全资子公司领湃储能申请银行授信额度提供的担保，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度5,000万元，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为4.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为239.71%，提供担保总余额为1亿元，占公司2023年度经审计净资产的比例为48.92%。均系公司对全资子公司提供的担保。本公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况，本公司无逾期担保及涉及诉讼的担保，亦无违规担保事项。

　　六、董事会意见

　　为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为全资子公司领湃储能提供不超过人民币5,000万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-030

　　湖南领湃科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议的会议通知于2024年5月18日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过：关于终止公司重大资产出售事项的议案

　　经公司董事会审议，为了切实维护广大投资者利益，经公司审慎决定，将终止本次重大资产出售事宜。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　（二）审议通过：关于全资子公司减少注册资本的议案

　　为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，全资子公司广东达志化学科技有限公司拟减少注册资本6,000万元。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　（三）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

　　同意公司为全资子公司湖南领湃储能科技有限公司申请银行授信额度提供担保，担保金额不超过5,000万元，具体担保金额以实际签署协议金额为准，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　（四）审议通过：关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟于2024年6月7日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-031

　　湖南领湃科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议的会议通知于2024年5月18日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第五届监事会第二十三次会议于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事陈平先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过：关于终止公司重大资产出售事项的议案

　　经公司监事会审议，公司终止本次重大资产重组事项是公司经审慎研究后做出的决定，本次重组的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　（二）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

　　公司全资子公司广东达志化学科技有限公司拟减少6,000万元注册资金，是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排，提高资产管理效率，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　（三）审议通过：关于选举第五届监事会主席的议案

　　经监事会投票表决，选举陈平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

　　2024年5月22日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-032

　　湖南领湃科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2024年6月7日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年6月7日（星期五）15:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月7日9:15一15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年6月4日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年6月4日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2024年6月5日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：陈经邦

　　4、联系电话：0734-8813813

　　5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技

　　6、传真：0734-8813813

　　7、邮编：421200

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《授权委托书》；

　　附件三：参会股东登记表。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“领湃投票”

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（议案4，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：投票时间：2024年6月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月7日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码:

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1、对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

　　3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　4、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2024-033

　　湖南领湃科技集团股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张学温先生提交的辞职申请，张学温先生因个人原因，经协商解除劳动合同，申请辞去公司证券事务代表及董事会办公室主任职务。辞去上述职务后，张学温先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，张学温先生持有公司股份100股，张学温先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为证券事务代表的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

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