股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2024-075
西藏发展股份有限公司
2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）于2024年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057），定于2024年6月13日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。
2024年5月21日，西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）向公司书面提交了《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。前述议案的具体内容详见本通知附件1及公司于2024年5月23日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告》（公告编号：2024- 074）。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份33,613,192.00股，占本公司股份总数的12.74％，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年6月13日召开的2023年年度股东大会审议。
现将增加临时提案后的2023年年度股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间为：2024年6月13日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月6日
7、出席对象：
（1）于2024年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度报告全文及摘要》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年度利润分配预案》
6、审议《公司关于前期会计差错更正的议案》
7、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
8、审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
12、审议《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》
13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
议案1-8分别经公司召开的第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案9-11分别经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，并由盛邦控股作为临时提案提交股东大会审议，具体内容详见附件1及公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告》（公告编号：2024-074）。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2024年6月7日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com
5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
3、盛邦控股提交的《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2024年5月22日
附件1
关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函
西藏发展股份有限公司董事会：
西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）作为西藏发展股份有限公司（以下简称“西藏发展”、“上市公司”）控股股东，拥有上市公司12.74%股份的表决权、提名权、提案权等股东权利。
鉴于西藏发展于2024年4月27日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，西藏发展董事会决定于2024年6月13日召开2023年年度股东大会。
根据《上市公司股东大会规则》、西藏发展《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后二日内发布股东大会补充通知，公告临时提案的内容。我公司现提议将《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交西藏发展2023年年度股东大会审议。
西藏盛邦控股有限公司
2024年5月21日
附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360752
2、投票简称：西发投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件3
西藏发展股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
西藏发展股份有限公司：
兹授权委托___________先生/女士代表本单位/本人出席于2024年6月13日召开的西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
委托人股东账号：_________________ 委托日期：2024年____月____日
委托人持股数量：_________________股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2024-072
西藏发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2024年5月21日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024年5月16日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席4人，通讯表决5人），会议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整及增补的议案》
1.1 审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事......”，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事奉兴先生担任。
1.2 审议通过了《关于增补李天霖先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。
经公司三分之一董事提名，增补李天霖先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
1.3 审议通过了《关于增补廖川先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。
经公司董事长提名，增补廖川先生为公司第九届董事会战略委员会委员。
（二）审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》
2.1审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。
2.2审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
2.3审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
2.4审议通过了《关于制定〈公司董事会印章管理办法〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会印章管理办法》。
2.5审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.6审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》;
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.7审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.8审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》;
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届董事会第二十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2024年5月22日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2024-073
西藏发展股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年5月21日上午11:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼，本次会议于2024年5月16日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定〈监事会印章管理制度〉的议案》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；
三、备查文件
（一）第九届监事会第十四次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
监事会
2024年5月22日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2024-074
西藏发展股份有限公司关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临提案的基本情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议决议于2024年6月13日召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮2024年4月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2024-057）。
2024年5月21日，公司收到持有占公司总股本12.74%股份的股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）提交的《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。相关提案内容介绍如下：
1.关于修订《关联交易管理制度》的议案
为进一步维护公司、股东和投资者的合法权益，规范公司与关联方的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，拟对本制度进行修订。
2.关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
为有效防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对本制度进行修订。
3.关于修订《对外担保制度》的议案
为依法规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，拟对本制度进行修订。
4.关于制定《对外投资管理办法》的议案
为维护股东及债权人的合法权益，规范公司及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报,合理有效使用资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
5.关于修订《监事会议事规则》的议案
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
以上五项议案具体制定、修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、提案人资格和提案时间的合规性
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，盛邦控股持有公司33,613,192.00股，占公司总股本的12.74%，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容及提案时间未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会将依法将上述提案提交公司2023年年度股东大会审议并表决。
三、备查文件
盛邦控股提交的《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2024年5月22日
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