成都先导药物开发股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议公司2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议公司2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案8为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、上述第3、5项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛 钟晓依云

　　2、律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

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