证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024027
北京盛通印刷股份有限公司
第六届董事会2024年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第五次会议的通知，会议于2024年5月22日上午10:30以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024028）。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024029）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024028
北京盛通印刷股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第六届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、提供担保情况概述
北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“北京乐博”）为公司全资子公司，为满足日常业务发展需要，北京乐博与（株）乐博乐博（以下简称“韩国乐博”）签订了《独家代理协议》，拟向韩国乐博申请100万美元的授信，公司拟对该笔债务承担一般保证责任，担保有效期自股东大会通过之日起至2026年1月2日止。具体安排以签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
公司名称：北京乐博乐博教育科技有限公司
成立时间：2012年2月22日
法定代表人：周炜
注册资本：1000万元人民币
公司地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号5幢6层601
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；投资咨询；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；文化咨询；体育咨询；销售文化用品、体育用品、玩具；货物进出口、代理进出口、技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；电脑动画设计；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；会议服务；公共关系服务；出版物零售；从事互联网文化活动；出版物批发；经营电信业务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、出版物批发、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年的主要财务数据
单位：元
■
经查询，北京乐博不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议目前尚未签署，具体内容以最终协议为准。
四、董事会意见
上述担保事项有利于满足北京乐博日常生产经营和业务发展的需要，北京乐博属于公司全资子公司，公司对北京乐博的日常经营有控制权，担保风险处于可控的范围之内。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保总额约为7.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.34%。本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保总余额为3.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.54%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会2024年第五次会议决议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024029
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第五次会议决定，公司将于2024年6月7日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024年5月22日，公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月7日召开公司2024年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月7日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年6月7日9:15一15:00。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年6月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
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以上议案已经公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过。议案具体内容详见公司2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2024年第五次会议决议公告》《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2024年6月4日-6月5日，登记时间9:00-12:00； 14:00-17:00。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：010-67871609；
2.传真：010-52249811；
3.联系人：肖薇
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。
五、备查文件
第六届董事会2024年第五次会议决议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
董事会
2024年5月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月7日上午9:15，结束时间为2024年6月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2024年第二次临时股东大会委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2024年6月7日（星期二）下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
■
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
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