证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-37
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年6月13日14:30
网络投票时间：2024年6月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
■
独立董事将在2023年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
2、议案披露情况
上述所有议案已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过。议案内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
3、特别说明：
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第14项议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2024年6月7日、6月11日的上午8:30一11:30，下午13:30一17:30 登记。
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。
2、登记手续
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
3、联系方式
（1）联系电话：010－89490729 传真：010－89495569
（2）联系人：史亿民 吕海超
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编：101300
（4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、第八届董事会第二十七次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。
2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月13日上午 9:15，结束时间为2024年6月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人名称： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：
⑤ 持有上市公司股份的性质：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
■
本次股东大会提案表决意见示例表
如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-36
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2024年5月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
《独立董事专门会议工作制度》于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了公司《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
董事会定于2024年6月13日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开2023年度股东大会的通知》于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
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