证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，现场及通讯出席6人，副董事长葛长新先生、董事张启应先生、董事王金发先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；
2、 公司在任监事3人，现场及通讯出席2人，监事成永峰先生因公务未出席；
3、 公司董事会秘书潘永乐先生出席了本次股东大会；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：2023年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于非独立董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于独立董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
15、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
16、 议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
17、 议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
18、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议案：议案14、16
2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8、14、15、16、18
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案14、15
应回避表决的关联股东名称：议案14：鱼江涛；议案15：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、 First Base Investments Limited、 Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）、Eternity Peace Company Limited、Lucky Prosperity Company Limited、程家晚、王冬冬、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘建军。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：高鑫斌、周雨翔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2024年5月23日
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