江苏微导纳米科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为454,455,359股，其中，公司回购专用账户中股份数为803,658股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为453,651,701股。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　9、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

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　　（三）现金分红分段表决情况

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　　（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3、4、5、6、7、8采用非累积投票制方式，议案9.01、9.02采用累积投票制方式，全部议案均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上审议通过。

　　2、议案4、7、8、9.01、9.02为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”；

　　3、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、LI XIANG对该议案进行了回避表决；

　　4、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：张露文、王金波

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　（一）《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2023年年度股东大会之见证法律意见》

　　特此公告。

　　江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

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