海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案9-10为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、本次会议的议案1-8为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　3、本次会议听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：赵耀、付雄师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃(15.790, -0.26, -1.62%)药业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

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