江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司

　　法》和《公司章程》的规定。

　　2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先生主持本次股东大会。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中张友志、薛晖、张建明、徐君、独立董事汪晓东参加现场会议；巨浩、沈洁、独立董事夏明及尹琳以通讯方式参加；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，其中刘为俊、孙春参加现场会议；赵辉、边晖、彭潇以通讯方式参加；

　　3、董事会秘书薛晖出席了本次会议；高级管理人员中市场总监王启因工作原因请假，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司〈2024年度董事薪酬方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案均审议通过；

　　2.议案7和议案8，关联股东张友志及苏州航迈投资中心（有限合伙）已回避表决；

　　3.议案10、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：吴旭日、徐启捷

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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