双枪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：001211    证券简称：双枪科技    公告编号：2024-041

　　双枪科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年5月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于

　　2024年5月21日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于延长回购股份实施期限的议案》。

　　董事会同意公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2024年5月21日止延长至2024 年11月21日止。除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的回购股份实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《关于延长回购公司股份实施期限的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：001211    证券简称：双枪科技    公告编号：2024-042

　　双枪科技股份有限公司关于

　　延长回购公司股份实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，由2024年5月21日止延长至2024年11月21日止，即回购实施期限为自2024年2月22日至2024年11月21日。

　　除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的回购股份实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

　　本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司分别于2024年2月6日召开《第三届董事会第五次会议》，于2024年2月22日召开《2024年第二次临时股东大会》，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不超过人民币2,000万元（含），不低于人民币1,000万元（含），按照本次回购价格不低于人民币12.5元/股测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为80万股-160万股，占公司总股本的比例为1.11%-2.22%。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起3个月内。

　　具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公告编号：2024-016）。

　　二、回购股份的进展情况

　　截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为553,600股，占公司总股本的0.77%，购买股份的最高成交价为16.26 元/股，最低成交价为15.14元/股，支付总金额为人民币8,671,435元（不含交易费用）。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-039）。

　　截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为664,500股，占公司总股本的0.92%，购买股份的最高成交价为18.15元/股，最低成交价为15.14元/股，支付总金额为人民币10,668,680元（不含交易费用）。

　　三、回购股份实施期限延期的具体说明

　　受市场行情、公司股价变化，以及公司股份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计在原定的回购期限内无法完成回购计划。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司拟将股份回购期限延期6个月，实施期限由2024年5月21日止延长至2024年11月21日止，即回购实施期限为自2024年2月22日至2024年11月21日。

　　公司于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，根据上述议案授权的相关规定“授权董事会根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体实施方案，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件，办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。”，本次延长公司回购股份实施期限的情形适用前述规定，因此审议议案经公司董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

　　四、本次延长回购股份实施期限对公司的影响

　　除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，本次回购实施期限延期事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。

　　五、相关风险提示

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上下限、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生、回购股份所需资金未能及时到位等情况，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　2、存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

　　3、公司将在本次回购期限内根据市场情况择机实施本次回购，并根据进展情况及时履行进展信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、报备文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

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