南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2024年第六次 临时会议决议公告

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　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2024-029

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届董事会2024年第六次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日以通讯方式召开第十届董事会2024年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年5月19日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：

　　审议并通过《关于为下属公司项目借款追加质押担保的的议案》

　　公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“南方健康粮仓工厂”）在中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）不超过16,000万元单笔期限不超过八年期的项目借款（授信）提供连带责任保证担保的事项，已经于2024年2月7日召开的公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过。现根据建行玉林分行的要求，董事会同意为前述额度借款追加提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第11789315号等）质押担保，即公司为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超过16,000万元项目借款（授信）提供连带责任保证担保和商标专用权质押担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届董事会2024年第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二四年五月二十三日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-030

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为下属公司项目借款

　　追加质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）追加质押担保情况

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意由公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）申请不超过16,000万元单笔期限不超过八年期的项目借款（授信）提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

　　中国建设银行股份有限公司玉林分行经审查，同意给予健康粮仓工厂不超过16,000万元单笔期限不超过八年期的项目专项借款（授信），同意由本公司为其前述额度借款（授信）提供连带责任保证担保，并以公司的“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第11789315号等）追加质押担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2024年5月22日召开第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于为下属公司项目借款追加质押担保的议案》，董事会同意：由公司为健康粮仓工厂不超过16,000万元的项目借款以“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第11789315号等）追加提供质押担保；同时授权董事长韦清文先生审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次为健康粮仓工厂提供商标专用权质押担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

　　3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

　　4、成立日期：1999年8月13日

　　5、法定代表人：李文全

　　6、注册资本：5,652万元

　　7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

　　8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（持股比例0.0354%）。

　　9、健康粮仓工厂最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：2023年数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次提供担保方式为商标专用权质押担保，目前尚未签订相关担保协议，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　1、担保方式：商标专用权质押担保。

　　2、担保额度：本次追加的担保为经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过的由本公司为健康粮仓工厂不超过16,000万元借款提供连带责任保证担保的基础上，以公司的“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第11789315号等）追加提供的质押担保，不新增担保额度。

　　四、董事会意见

　　健康粮仓工厂为本公司主营业务的主要经营主体之一，为满足其资金需求、保证其业务的正常开展，董事会同意本次为其项目借款追加提供质押担保。

　　本次担保对象为公司控股子公司（公司对其持股99.96%），有别于其他一般对外担保。被担保对象经营稳定，具有实际债务偿还能力，因此，公司本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为121,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.05%；公司及控股子公司对外担保余额合计为83,543.52万元，占公司最近一期经审计净资产的33.17%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　备查文件：公司第十届董事会2024年第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十三日

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