上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2024-039

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了“关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案”。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2023年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

　　原《公司章程》条款及修改后《公司章程》条款如下表格所示：

　　■

　　董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

　　修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月二十二日

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2024-040

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月7日 14点00 分

　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月7日

　　至2024年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2024年5月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。相关会议决议公告已于2024年5月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、特别决议议案：议案1,，议案2，议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2，议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沿浦金属制品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2024-037

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于第五届董事会第六次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。会议通知于2024年5月22日以现场及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月二十二日

　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2024-039

　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下。

　　公司分别于2023年5月24日、2023年6月9日、2023年9月18日、2023年12月5日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

　　根据上述决议，本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效期于2024年6月9日到期。

　　鉴于上述股东大会决议有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长的有效期为自原有期限届满之日起12个月。除延长前述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

　　本次延长2023年度向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十二日