铜陵有色金属集团股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告

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　　证券代码：000630    证券简称：铜陵有色    公告编号：2024－031

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　2023年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14：30。

　　网络投票时间为：2024年5月21日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月21日（星期二）9∶15至15∶00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

　　（3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：副董事长丁士启。

　　（6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东36人，代表股份6,528,315,590股，占上市公司总股份的51.5379％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份5,987,601,943股，占上市公司总股份的47.2693％。通过网络投票的股东31人，代表股份540,713,647股，占上市公司总股份的4.2687％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份542,092,447股，占上市公司总股份的4.2796％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,378,800股，占上市公司总股份的0.0109％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份540,713,647股，占上市公司总股份的4.2687％。

　　（3）其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

　　2、会议审议情况：

　　（1）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意6,486,747,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.3633％；反对39,866,454股，占出席会议所有股东所持股份的0.6107％；弃权1,701,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。

　　中小股东总表决情况：同意500,524,277股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3319％；反对39,866,454股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3542％；弃权1,701,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3139％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意6,517,425,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.8332％；反对9,188,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权1,701,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。

　　中小股东总表决情况：同意531,202,628股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9912％；反对9,188,103股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6949％；弃权1,701,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3139％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）审议通过了《公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排的报告》。

　　总表决情况：同意6,146,185,221股，占出席会议所有股东所持股份的94.1466％；反对382,130,369股，占出席会议所有股东所持股份的5.8534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意159,962,078股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5083％；反对382,130,369股，占出席会议的中小股东所持股份的70.4917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（4）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　总表决情况：同意6,528,268,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意542,045,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（5）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　总表决情况：同意6,517,425,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.8332％；反对9,188,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权1,701,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。

　　中小股东总表决情况：同意531,202,628股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9912％；反对9,188,103股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6949％；弃权1,701,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3139％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（6）审议通过了《公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：同意6,521,106,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8896％；反对7,208,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.1104％；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意534,883,711股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6702％；反对7,208,732股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3298％；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（7）审议通过了《公司关于开展2024年度外汇资金交易业务的议案》。

　　总表决情况：同意6,528,268,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意542,045,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（8）审议未通过《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

　　关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为5,986,223,143股，已回避对本议案的表决。

　　总表决情况：同意138,977,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份的25.6372％；反对403,105,286股，占出席会议股东所持有效表决权股份的74.3610％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0018％。

　　中小股东总表决情况：同意138,977,161股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6372％；反对403,105,286股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3610％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。

　　表决结果：没有获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（9）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　总表决情况：同意6,528,220,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对94,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意541,997,547股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9825％；反对94,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（10）审议通过了《公司关于未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》。

　　总表决情况：同意6,528,268,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意542,045,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、铜陵有色金属集团股份有限公司2023年度股东大会决议。

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　安徽承义律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2023年

　　年度股东大会的法律意见书

　　（2024）承义法字第00122号

　　致：铜陵有色金属集团股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色 ”或“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就铜陵有色召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

　　一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

　　经核查，本次股东大会是由铜陵有色第十届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、本次股东大会出席人员的资格

　　经核查，出席会议的铜陵有色股东及股东代表36人，代表股份6,528,315,590股，占铜陵有色总股份的51.5379％，均为截止至2024年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的铜陵有色股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份5,987,601,943股，占上市公司总股份的47.2693％。通过网络投票的股东31人，代表股份540,713,647股，占上市公司总股份的4.2687％。中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表35人，代表股份542,092,447股，占公司表决权股份总数的4.2796%。铜陵有色部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、本次股东大会的提案

　　经核查，本次股东大会审议的提案为《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排的报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年年度报告全文及摘要》《公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》《公司关于开展2024年度外汇资金交易业务的议案》《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》《公司关于计提资产减值准备的议案》《公司关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》。其中《公司2023年度监事会工作报告》由铜陵有色第十届监事会提出，其余提案由铜陵有色第十届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。铜陵有色独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。其中，公司股东铜陵有色金属集团控股有限公司对《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：

　　（1）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意6,486,747,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.3633％；反对39,866,454股，占出席会议所有股东所持股份的0.6107％；弃权1,701,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。

　　中小股东总表决情况：同意500,524,277股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3319％；反对39,866,454股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3542％；弃权1,701,716股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3139％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（2）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意6,517,425,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.8332％；反对9,188,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权1,701,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。

　　中小股东总表决情况：同意531,202,628股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9912％；反对9,188,103股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6949％；弃权1,701,716股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3139％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（3）审议通过了《公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排的报告》

　　总表决情况：同意6,146,185,221股，占出席会议所有股东所持股份的94.1466％；反对382,130,369股，占出席会议所有股东所持股份的5.8534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意159,962,078股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5083％；反对382,130,369股，占出席会议的中小股东所持股份的70.4917％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（4）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意6,528,268,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意542,045,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（5）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意6,517,425,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.8332％；反对9,188,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权1,701,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。

　　中小股东总表决情况：同意531,202,628股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9912％；反对9,188,103股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6949％；弃权1,701,716股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3139％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（6）审议通过了《公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意6,521,106,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8896％；反对7,208,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.1104％；弃权4股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意534,883,711股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6702％；反对7,208,732股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3298％；弃权4股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（7）审议通过了《公司关于开展2024年度外汇资金交易业务的议案》

　　总表决情况：同意6,528,268,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意542,045,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（8）审议未通过《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》

　　关联方回避表决情况：关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司已回避对本议案的表决。

　　总表决情况：同意138,977,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份的25.6372％；反对403,105,286股，占出席会议股东所持有效表决权股份的74.3610％；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0018％。

　　中小股东总表决情况：同意138,977,161股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6372％；反对403,105,286股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3610％；弃权10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。

　　表决结果：没有获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（9）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　总表决情况：同意6,528,220,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对94,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意541,997,547股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9825％；反对94,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0175％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（10）审议通过了《公司关于未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》

　　总表决情况：同意6,528,268,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意542,045,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　五、结论意见

　　综上所述，本律师认为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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