瑞康医药集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00

　　3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

　　4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

　　5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共29人，代表股份214,564,237股，占公司有表决权股份总数14.2595%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份207,444,727.00股，占公司有表决权股份总数13.7864%；

　　2、参加网络投票表决的股东共25人，代表股份7,119,510股，占公司有表决权股份总数0.4731%；

　　本次会议中小股东28人，代表股份29,072,340股，占公司有表决权股份总数1.9321%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　表决情况：同意213,872,837股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.6778%、0.3107%、0.0116%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,380,940股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的97.6218％、2.2929％、0.0853％。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意213,872,837股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.6778%、0.3107%、0.0116%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,380,940股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的97.6218％、2.2929％、0.0853％。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》

　　表决情况：同意213,872,837股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.6778%、0.3107%、0.0116%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,380,940股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的97.6218％、2.2929％、0.0853％。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2023年年度利润分配议案》

　　表决情况：同意214,155,037股，反对409,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8093%、0.1907%、0.00%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,663,140股，反对409,200股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的98.5925％、1.4075％、0.00％。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意213,872,837股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.6778%、0.3107%、0.0116%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,380,940股，反对666,600股，弃权24,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的97.6218％、2.2929％、0.0853％。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》

　　表决情况：同意213,897,637股，反对666,600股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.6893%、0.3107%、0.00%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,405,740股，反对666,600股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的97.7071％、2.2929％、0.00％。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意213,650,937股，反对913,300股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.5743%、0.4257%、0.00%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意28,159,040股，反对913,300股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的96.8585％、3.1415％、0.00％。

　　表决结果：通过。

　　六、律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2024年5月22日

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