上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603030       证券简称：ST全筑       公告编号：临2024-063

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月15以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案将提交最近一次股东大会审议。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码：603030       证券简称：ST全筑       公告编号：临2024-062

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于增选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，上海全筑控股集团股份有限公司（以下称为“公司”）董事会近日收到产业投资人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下称为“大有科融”）及持股5%以上股东王建郡先生的推荐函，提名推荐公司非独立董事候选人。大有科融推荐黄海清先生、王建郡先生推荐陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束止。

　　同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会成员人数由7人增加为9人，其中非独立董事6人，独立董事人数3人。

　　2024年5月20日，公司提名委员会召开2024年第三次会议，对第五届董事会非独立董事增选候选人的任职资格进行审查，审议并全票通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄海清先生、陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会成员人数由7人调整为9人，其中非独立董事6人，独立董事人数3人。本次增加董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2024年5月20日，公司召开召开第五届董事会第十八次会议，审议并全票通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意黄海清先生、陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　附件一：黄海清先生简历

　　黄海清，男，1975年12月出生，无党派人士，上海交通大学高级工商管理硕士，中国国籍；历任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理，腾讯云副总裁，上海中信信息发展股份有限公司总裁，上海德拓信息技术股份有限公司CEO，阿里巴巴集团副总裁&阿里云中国区总裁先担任上海迈之健医疗科技有限公司创始人；现担任上海市政协委员，曾获得上海市IT青年十大新锐，上海市领军人才，上海市智慧城市领军先锋，上海市优秀中国特色社会主义事业建设者等称号。

　　附件二：陈晓天先生简历

　　陈晓天，男，1969年6月出生，中共党员，博士研究生学历，中国国籍；历任中国联通集团政企客户事业部副总经理、中国联通集团物联网业务部总经理、中国联通物联网研究院院长、联通物联网有限责任公司执行董事、法人代表；中国联通江苏省分公司副总经理；现任科舸物联科技有限公司创始人、执行董事。

　　证券代码：603030       证券简称：ST全筑       公告编号：临2024-064

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年5月20日以通讯结合现场方式举行。会议通知于2024年5月15日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案将提交最近一次股东大会审议。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2024年5月22日

　　证券代码：603030       证券简称：ST全筑       公告编号：临2024-061

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司增加董事会席位暨修订

　　《公司章程》及《董事会议事规则》的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并对《公司章程》《董事会议事规则》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、增加董事会席位情况

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会成员人数设置由7名董事组成调整为7-10名董事组成，其中独立董事人数不少于1/3。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据公司实际情况和规范运作的实践，本次修订统一将“总裁”改为“总经理”；“副总裁改为“副总经理”。

　　■

　　三、修订《董事会议事规则》部分条款情况

　　■

　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码：603030       证券简称：ST全筑       公告编号：临2024-060

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司为子公司贷款提供反担保的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●反担保对象：上海浦东科技融资担保有限公司

　　●本次反担保金额：990万元人民币

　　●本次担保为反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”）因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行上海长三角一体化示范区支行申请990万元贷款，期限1年。魏信斐、谢丹萍及上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东融资担保公司”）为高昕节能的该笔贷款业务提供担保，应浦东融资担保公司要求，公司为浦东融资担保公司的前述担保提供连带责任反担保。

　　（二）上市公司本次担保事宜履行的内部程序

　　公司于2024年4月8日、2024年4月30日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度，其中，高昕节能预计担保额度2,000万元。详见公司于2024年4月10日披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-039）。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：上海高昕节能科技有限公司

　　统一社会信用代码：913101186075229051

　　成立日期：1995年4月13日

　　法定代表人：魏信斐

　　注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23号－25号

　　注册资本：5,050万人民币

　　经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、股权结构

　　上海全筑控股集团股份有限公司持股60%；狄峡持股25%；上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）持股8%；魏信斐持股7%。

　　3、财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　4、资信情况

　　经核查，高昕节能不属于失信被执行人。

　　三、反担保对象的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：91310000086167257B

　　成立日期：2013年12月10日

　　法定代表人：唐苏颖

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号9号楼

　　注册资本：32,764.44万人民币

　　经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、股东结构

　　上海浦东科创集团有限公司持股63.37493%;上海科技创业投资有限公司持股36.62507%。

　　3、财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　4、科技担保与公司、高昕节能不存在关联关系。

　　5、资信情况

　　经核查，浦东融资担保公司不属于失信被执行人。

　　四、拟签订反担保协议的主要内容

　　1、反担保人：上海全筑控股集团股份有限公司

　　2、反担保的债权人：上海浦东科技融资担保有限公司

　　3、主合同债务人：上海高昕节能科技有限公司

　　4、反担保金额：990万元人民币

　　5、反担保的保证方式：连带责任保证

　　6、反担保的保证期间：自浦东融资担保公司向银行代偿之日起三年。

　　7、反担保的保证范围：债务人与浦东融资担保公司签署的《委托保证担保合同》中约定的债务人应向浦东融资担保公司支付的全部款项，包括：浦东融资担保公司因履行保证责任向银行代偿的全部款项、自代偿之日起的利息及违约金、浦东融资担保公司为实现债权所支付的律师费等全部费用。

　　五、反担保的必要性和合理性

　　本次反担保事项是为了满足控股子公司的正常经营资金需求，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。目前被担保人资信状况良好，未来预期可以按时清偿主债权，风险可控，不会损害上市公司利益。

　　高昕节能为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，另两位股东狄峡、上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）为公司关联方，本次未提供同股权比例担保。本次担保属于正常经营行为，不影响公司现有主营业务的正常开展，整体风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生对外担保余额为11,302.15万元。占公司最近一期经审计净资产的10.95%。公司对外无担保逾期。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP