本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村(5.000, 0.04, 0.81%)科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于公司〈2024 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案5、6、9、10、11,应回避表决的关联股东已对相关议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:杨华君、陆彤彤
2、律师见证结论意见:
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物(91.950, 6.94, 8.16%)技术股份有限公司董事会
2024年5月22日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。


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