证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月20日下午14：00在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
公司于2024年5月9日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。基于此，公司董事会同意取消原经第四届董事会第十五次会议审议通过并拟提交2023年年度股东大会审议的相关提案，具体如下：
本次取消2023年年度股东大会部分提案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点及召开方式等其他事项均保持不变。现将公司召开2023年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月20日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月20日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月13日
7、会议出席对象
（1）截止2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案中第12项议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
上述议案中第13、14项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2024年5月14日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记方式：2024年5月14日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路699号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024年5月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363025
2、投票简称：SJZN投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
思进智能成形装备股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2024年5月20日召开的思进智能成形装备股份有限公司2023年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《2023年年度股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
附件三：
思进智能成形装备股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-043
思进智能成形装备股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
为满足公司项目建设及经营发展资金需求，公司于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。根据股东大会授权及公司实际情况，公司于2023年9月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）等相关事项。
2023年11月15日，公司收到深交所出具的《关于受理思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕683号），深交所认为申请文件齐备，决定予以受理。
2023年11月25日，公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120169号）。
2024年1月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关调整事项。
2024年3月6日，公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007号）。
2024年4月16日，公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120012号）。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因
自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1、董事会审议情况
2024年5月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。
根据公司2022年年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年5月9日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。
经审核，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况
2024年5月9日，公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，并同意提交公司董事会审议。
四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司目前主营业务均正常开展，原定募集资金投资项目“多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目”目前正常建设中，公司将通过其他方式筹集资金持续推进该项目的建设。
本次申请撤回可转换公司债券申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024年5月10日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-042
思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年5月9日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2024年5月5日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
根据公司2022年年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2024年5月10日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-041
思进智能成形装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年5月9日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2024年5月5日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
根据公司2022年年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。
公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》
鉴于公司董事会已审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，基于审慎原则，公司据此取消原定于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议的第13项提案《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及第14项提案《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024年5月10日
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