证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-027
宁波德昌电机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7日15时。本次董事会已于2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2024年5月8日
证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-029
宁波德昌电机股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2024年5月17日
3、股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：黄裕昌
2、提案程序说明
公司已于2024年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.36%股份(直接持股数量)的股东黄裕昌，在2024年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
公司董事会于2024年5月6日收到控股股东黄裕昌先生的提交的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》作为临时提案提交至2023年年度股东大会审议。
上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日14点00分
召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案4-7、11-15详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）、《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年》、《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2024-015）、《关于2024年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-017）、《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）、《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）、《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-021）；
议案1-3、8-10、16详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议资料》、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。
2、特别决议议案：11、16
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2024年5月8日
1、报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
宁波德昌电机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-028
宁波德昌电机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际经营管理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理本次变更涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2024年5月8日
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