安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-021

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次于2024年5月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月29日以邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年5月8日

非独立董事候选人简历：

祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员；安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-022

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：方继伟，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用96万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在为公司提供2023年财务报告服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，全体委员同意续聘该所为公司2024年度财务报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年5月7日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度财务报表审计机构，聘期一年。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-025

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公司收到中标通知书。具体情况如下：

一、S32东至至蕲春高速公路望江至太湖段工可、勘察设计及设计咨询(标段一)

（一）项目名称：S32东至至蕲春高速公路望江至太湖段工可、勘察设计及设计咨询(标段一)。

（二）中标金额：人民币5,200.00万元。

（三）中标范围：工程可行性研究报告、勘察设计。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

二、安庆市海口过江通道工程勘察设计项目

（一）项目名称：安庆市海口过江通道工程勘察设计项目。

（二）中标金额：人民币19,800.00万元， 其中设计总院中标金额为人民币4,300.00万元。

（三）中标范围：公路路线设计、负责公铁合建段以外桥梁及接线勘察设计，参与公铁合建段桥梁勘察设计专业工程。

（四）中标人：中铁大桥勘测设计院集团有限公司，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

三、沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程施工图设计阶段勘察设计HYSJ-4标段

（一）项目名称：沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程施工图设计阶段勘察设计HYSJ-4标段。

（二）中标金额：人民币4,262.52万元。

（三）中标范围：初步设计优化和施工图勘察设计；提供建设项目用地图和按行政区汇总分类、分用途的用地、拆迁数量表及说明；配合招标人办理用地预审、建设用地报批；公路养护设计；项目评估、奖励申报等工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

四、黄祁高速2024年路面养护工程设计施工总承包项目（EPC）

（一）项目名称：黄祁高速2024年路面养护工程设计施工总承包项目（EPC）。

（二）中标金额：人民币3,335.10万元。

（三）中标范围：承担养护设计及总承包工作，作为本项目的总包方，对本项目的安全、生产、进度和质量等方面向发包人承担责任，负责指导联合体成员方的工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽交控工程集团有限公司。

五、安徽皖通高速公路股份有限公司2024年度综合养护设计施工总承包项目

（一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司2024年度综合养护设计施工总承包项目。

（二）中标金额：人民币194,008.97万元，其中设计总院中标金额为人民币3,324.21万元。

（三）中标范围：承担养护设计及部分技术服务工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,安徽交控工程集团有限公司,安徽交控道路养护有限公司。

六、安徽省高速石化有限公司2024年度加油站环保提升改造工程设计施工总承包项目

（一）项目名称：安徽省高速石化有限公司2024年度加油站环保提升改造工程设计施工总承包项目。

（二）中标金额：人民币2,590.93万元。

（三）中标范围：施工图设计、项目管理及部分总承包。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽交控建设工程集团有限公司。

七、国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段隧道检测服务招标SDJC7标段

（一）项目名称：国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段隧道检测服务招标SDJC7标段。

（二）中标金额：人民币2,588.52万元。

（三）中标范围：隧道地质超前预报、监控量测和质量检测。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

八、重庆港主城港区洛碛作业区一期项目全过程咨询（监理）服务采购

（一）项目名称：重庆港主城港区洛碛作业区一期项目全过程咨询（监理）服务采购。

（二）中标金额：人民币1,848.45万元。

（三）中标范围：本工程开工至工程缺陷责任期满为止的监理服务，包含且不限于施工设计图所示范围的所有工程，以及项目业主提供的工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料所示的所有内容施工准备阶段、施工阶段至缺陷责任期的监理服务。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

九、安庆港桐城港区综合码头工程咨询及勘察设计项目

（一）项目名称：安庆港桐城港区综合码头工程咨询及勘察设计项目。

（二）中标金额：人民币1,739.80万元。

（三）中标范围：初步设计及初步设计审查咨询，施工图设计及施工图设计审查咨询；勘察；专题报告；后续服务等。

（四）中标人：安徽省交通勘察设计院有限公司。

十、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建工程中心试验室

（一）项目名称：G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建工程中心试验室。

（二）中标金额：人民币1,473.18万元。

（三）中标范围：全线工程试验的检测；桥梁桩基、桥梁支座安装、桥梁结构锚下应力、钢结构、交安等专项检测；配合交（竣）工验收检测等有关工作；协助发包人完成本项目的试验检测管理工作。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

十一、S18南京至合肥高速公路合肥段中心试验室

（一）项目名称：S18南京至合肥高速公路合肥段中心试验室。

（二）中标金额：人民币1,351.52万元。

（三）中标范围：全线工程试验的检测；桥梁桩基、桥梁支座安装、桥梁结构锚下应力、钢结构、交安等专项检测；配合交（竣）工验收检测等有关工作；协助发包人完成本项目的试验检测管理工作。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

十二、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建工程施工监理

（一）项目名称：G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建工程施工监理。

（二）中标金额：人民币1,277.60万元。

（三）中标范围：项目全线路基、路面、桥涵、交安设施、绿化、环保、水保、线外工程、预制标等相关工程施工监 理工作。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

十三、无为市乡村振兴农旅融合示范项目初步设计和施工图设计

（一）项目名称：无为市乡村振兴农旅融合示范项目初步设计和施工图设计。

（二）中标金额：人民币1,215.20万元。

（三）中标范围：勘察测绘、初步设计、施工图设计、设备技术标书、申报上级奖补资金材料及其他相关工作，并取得相应批复，其他技术咨询服务等内容。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十四、马鞍山市排水防涝能力提升项目前期设计

（一）项目名称：马鞍山市排水防涝能力提升项目前期设计。

（二）中标金额：人民币1,005.00万元。

（三）中标范围：项目建议书、可研报告、地形测量、地质勘察、初步设计、概预算编制、施工图设计、施工图审查以及项目涉及的能评、环评、稳评、洪评、水土保持等其他后期可能涉及到的相关评价报告服务，并通过相应评审及报批。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十五、嘉康深汕食品加工基地项目设计采购施工总承包

（一）项目名称：嘉康深汕食品加工基地项目设计采购施工总承包。

（二）中标金额：人民币53,186.12万元, 其中设计总院中标金额为人民币940.02万元。

（三）中标范围：岩土工程勘察、水文地质勘察、施工图设计、施工阶段配合、工程变更、竣工图编制等。

（四）中标人：中建六局华南建设有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-023

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事屠新亮先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，屠新亮先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，屠新亮先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，屠新亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

屠新亮先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。屠新亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对屠新亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-024

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 14 点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024-05-29

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于2024年3月28日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议、2024年4月25日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议、2024年5月7日第四届董事会第十次会议审议通过；相关公告已分别于2024年3月29日、2024年4月26日、2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

（二）特别决议议案：13

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、15

（四）涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2024年5月28日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2024年5月28日17:00前。

2．异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3. 登记地点及信函邮寄地址公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）

（三）现场会议登记

1. 登记时间：2024年5月29日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2. 联系人：彭思斯

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2024年5月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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