安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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　　证券代码：003038   证券简称：鑫铂股份  公告编号：2024-063

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。

　　2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详见公司于2024年2月20日披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-020）。

　　一、回购公司股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：截至2024年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,054,900股，约占公司总股本的0.59%，最高成交价为33.66元/股，最低成交价为26.40元/股，支付的总金额29,846,629.94元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

　　1、公司未在下列期间内回购股份：

　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

　　（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

　　（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。

　　3、本次回购股份的最高成交价为33.66元/股，最低成交价为26.40元/股，均低于公司既定回购方案中回购价格上限49.605元/股的相关要求，且低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　4、本次回购资金来源为自有资金，符合公司既定回购方案中资金来源的要求。

　　公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：003038   证券简称：鑫铂股份  公告编号：2024-064

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》已于2024年4月26日在指定媒体进行披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度经营情况，公司拟定于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00举办2023年度及2024年第一季度业绩说明会。

　　一、业绩说明会召开时间和方式

　　1、召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00。

　　2、召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。

　　二、公司出席人员

　　公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先生、独立董事赵婷婷女士、保荐代表人葛剑锋先生。

　　三、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月12日（星期日）15:00前访问 https://s.comein.cn/A9wCt，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度及2024年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、参会方式

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　　2、电脑端：点击链接https://s.comein.cn/A98HT，进入会议页面。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告！

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

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