齐峰新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2024-021

　　齐峰新材料股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）、现场会议时间：2024年5月7日 14:30

　　（2）、网络投票时间：2024年5月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长李学峰先生。

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份138,107,516股，占上市公司总股份的27.91823％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份138,107,416股，占上市公司总股份的27.91821％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.00002％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.00002％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.00002％。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：

　　1、《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　2、《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　3、《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　4、《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　5、《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　6、《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核方案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　8、《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　9、《关于公司及子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　11、《2024年度金融衍生品交易计划书》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向本次股东大会作了 2023年度述职报告。独立董事2023年度述职报告全文刊载于2024年4月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、王亚晶律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、齐峰新材料股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月八日

　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2024-020

　　关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年2月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254号）。

　　鉴于公司于2024年4月13日披露了《2023年年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引一发行类第3号》、《监管规则适用指引一发行类第7号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月八日