国电电力发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月7日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

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　　(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.公司高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于公司及公司控股子公司2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于公司所属单位融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第6、10项议案表决。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

　　律师：文洋、吴佳雪

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2024年5月8日

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