北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年4月29日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年4月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2024年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将此报告提交公司董事会审议。

　　《北京京运通科技股份有限公司2024年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生、王楠女士、李人洁女士、张国铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，上述候选人具备相应的专业知识和企业管理经验，符合担任公司董事会独立董事与非独立董事的任职资格。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司独立董事津贴的议案》。（本议案独立董事赵磊、江轩宇回避表决）

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币15万元。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2024-018

　　北京京运通科技股份有限公司关于

　　选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了职工代表大会，现就选举产生公司职工代表监事事宜公告如下：

　　经公司职工代表大会选举，同意王峰先生担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　王峰先生任期至本届监事会届满。王峰先生简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　王峰先生，中国国籍，1979年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2024-019

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　经公司提名委员会审核，公司董事会提名冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生、王楠女士、李人洁女士、张国铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

　　三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生均已取得独立董事资格证书。

　　公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会换届选举需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名李红女士、田华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事会换届选举须提请公司2023年年度股东大会审议。（监事候选人简历详见附件）

　　公司于2024年4月28日召开了职工代表大会，会议选举王峰先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

　　公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事、监事会监事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　一、第六届董事会非独立董事候选人简历

　　冯焕培先生，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总经理，兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理以及山东晶导微电子股份有限公司董事、无锡盛利鑫投资管理有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务；系本公司实际控制人之一，直接持有本公司409,998,668股股份，并持有北京京运通达兴科技投资有限公司95.70%的股权，北京京运通达兴科技投资有限公司直接持有本公司700,000,000股股份。冯焕培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯震坤先生，中国国籍，1989年出生，本科学历，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理，兼任部分子公司执行董事、副董事长等职务，任本公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司执行董事，任星空电讯科技（北京）股份有限公司监事会主席；系本公司实际控制人冯焕培、范朝霞夫妇之子，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关树军先生，中国国籍，1978年出生，最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任本公司董事、副总经理，任部分子公司总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王楠女士，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、公司党支部书记、工会主席、综合管理部副部长；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李人洁女士，中国国籍，1971年出生，工商管理硕士，曾任普凯投资基金合伙人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人、上海中南锦创私募基金管理有限公司董事长及总经理等，现任南京汇新私募基金管理有限公司董事长、本公司董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张国铭先生，中国国籍，1964年出生，硕士，曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、北方华创科技集团股份有限公司高级副总裁兼首席战略官、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北京七星华创流量计公司董事长等；现任上海华虹（集团）有限公司董事、华海清科股份有限公司董事及总经理、江苏芯长征微电子集团股份有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司董事、本公司董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、第六届董事会独立董事候选人简历

　　马建国先生，中国国籍，1957年生，硕士，曾任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副区长、连云港市副市长、中国建材集团党委常委、副总经理，现任北京无锡企业商会会长、无锡宝通科技股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　江轩宇先生，中国国籍，1986年出生，会计学博士，最近五年一直在中央财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，机科发展科技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份有限公司及本公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵磊先生，中国国籍，1977年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、第六届监事会非职工代表监事简历

　　李红女士，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事，兼任部分子公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田华先生，中国国籍，1984年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四、第六届监事会职工代表监事简历

　　证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2024-020

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备39,061.96万元，具体情况如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备 39,061.96万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备5,903.53万元，具体情况如下所示：

　　单位：人民币万元

　　注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2024年第一季度净利润38,213.95万元（本期计提金额减本期转回金额），相应减少公司2024年第一季度末所有者权益38,213.95万元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2024年第一季度末各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

　　2、存货跌价损失

　　2024年第一季度，受光伏行业变化、市场波动等因素影响，硅片价格下降，公司存货出现跌价迹象。根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

　　3、固定资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

　　四、董事会、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　（二）监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601908 证券简称：京运通

　　北京京运通科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:北京京运通科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计