证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-040
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年4月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月26日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一季度报告全文》。
三、备查文件
《第四届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-039
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年4月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于2024年4月26日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024年4月30日
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