证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条款议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士负责向工商登记机关办理本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、减少注册资本情况
公司于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。截至2024年1月31日，公司完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份11,313,453股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于2024年2月5日向中国登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份（详见公告2024-006）。
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《绝味食品股份有限公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向工商登记机关办理本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。具体修改如下：
除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2024年4月30日
绝味食品股份有限公司
2023年度报告摘要
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月29日公司第五届董事会第二十次会议审议通过2023年度利润分配预案，拟以截至2024年4月29日，公司最新总股本618,990,136.00股为基数（最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利309,495,068.00元，上述分配预案尚需股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
一、 公司简介
（一）公司简介
（二）联系人及联系方式
二、 报告期公司主要业务简介
Frost&Sullivan、红餐产业研究院的数据显示，虽受宏观环境影响，卤制品行业仍保持增长趋势，但规模增速逐渐放缓，与市场预期存在差距，2018-2023年CAGR为6.42%，2023年市场规模约3180亿元。
2023年初，随着社会经济生活的快速复苏，上游养殖产能逐步恢复，下游消费需求展现出较强弹性。之后，因全球宏观环境和国内消费市场的变化，市场供需逐渐回归理性，并伴随着消费习惯和消费心理的转变，由此带来原材料价格的大幅波动和行业产能的深度错配，对企业的经营管理和持续生存形成压力。
同时，国家进一步修订和完善食品安全相关的法律法规，提高了食品生产企业的安全生产标准，并配套出台了一系列鼓励食品行业创新升级的政策，支持企业通过技术创新提升产品附加值，这些政策体现了党中央扶植优秀企业做大做强，推进产业升级的坚定信心，为行业参与者提供了前所未有的机遇，也带来深远挑战。
2023年，公司继续坚持“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略，采取“知难而进、韧性成长”的年度经营方针，集团总部致力于打造新的数字化团队，探索消费市场的新变化和新趋势，挖掘年轻客户群体的消费偏好，利用新媒体、新渠道和会员体系拓展收入来源；供应链团队努力推行更为细致的产能和需求分析，优化工厂布局，提高生产效率，平抑原材料价格波动；营销团队竭力试验新的数据分析和市场调研模型，从跑马圈地式的门店策略向科学、精细的渠道深耕方向转型，最终实现全年净增门店874家，在极具挑战的市场环境下实现增长，保住了市场地位。
截至披报日，公司为维护市场稳定，保障股东利益，使用自有资金约3亿元实施回购计划并注销股份，并于报告期后发布了第二期回购计划，持续优化资本结构，维持市场信心。
展望未来，公司将拓展新思路、把握新机遇、适应新常态，努力保持行业地位，推动经营质量和公司战略的平稳发展。
三、 公司主要会计数据和财务指标
（一）近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、 股东情况
（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司营业收入为726,132.68万元，较上年同期增长幅度为9.64%，归属于上市公司股东的净利润为34,430.61万元，较上年同期增长幅度为46.63%。
二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
绝味食品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：戴文军 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：章晓勇
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：绝味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：戴文军 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：章晓勇
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：绝味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：戴文军 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：章晓勇
（三） 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
绝味食品股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-043
绝味食品股份有限公司
2024年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将公司2024年一季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、 报告期经营情况
2024年1-3月营业收入为1,695,359,649.90元，其中主营业务收入为1,660,031,729.77元,占营业收入97.92%；其他业务收入为35,327,920.13元，占营业收入2.08%。
（1） 主营业务收入分产品：
单位：元 币种：人民币
（2） 主营业务收入分渠道：
单位：元 币种：人民币
（3） 主营业务收入分地区：
单位：元 币种：人民币
二、 报告期经销商变动情况：
公司无经销商
三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项：
无
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-027
绝味食品股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘任的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）
绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。
（二）投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家。
签字注册会计师2：陈恩，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：童文光，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计200万元，其中：财务报告审计费用为180万元，内部控制审计费用20万元。
二、拟续聘审计机构履行的程序
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。
2、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。
3、本次聘任审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-024
绝味食品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年4月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2023年度报告》《绝味食品股份有限公司2023年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2023年度利润分配预案公告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的公告》。
本议案经过公司董事会第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过，本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于独立董事辞职暨补选的公告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
此议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份关于减少注册资本以及修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于公司召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绝味食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董事会
2023年4月29日
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