天际新能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2024-054

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年4月29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　《天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

　　2、审议通过《关于调整日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　公司监事会认为公司本次调整与江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）的日常关联交易预计金额，主要原因系公司与瑞泰新材、宁德时代新能源科技股份有限公司的合作模式有所变化，基于该事实基础，公司对与瑞泰新材的关联交易预计金额进行了调整，本次调整不会对公司独立性构成影响，未损害公司及股东、尤其是中小股东权益，符合法律法规和《公司章程》的要求。

　　《天际新能源科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2024-057

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理所

　　购产品部分到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。截至2024年3月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为27,500万元，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号（2024-047）。

　　截至目前，公司已经将闲置募集资金购买的已到期理财产品的本金及投资收益归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人，具体情况如下：

　　截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为21,500万元，未超出董事会授权额度30,000万元，具体情况如下：

　　注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此两笔存单在持有3个月后可按约定利率提前赎回，公司计划持有该两笔存单3个月。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2024-056

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于调整日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月18日、2024年1月5日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于日常关联交易确认及预计的议案》，并于2023年12月19日在巨潮资讯网上披露了《关于日常关联交易确认及预计的公告》（公告编号：2023-073）。

　　根据公司目前掌握的最新情况，公司原预计2024年与江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司（以下简称“瑞泰新材”）六氟磷酸锂的交易金额目前已出现较大变化，公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》，2024年双方预计关联交易金额由原来的不超过5亿元调整为不超过2亿元，相关调整内容及调整原因说明如下：

　　一、调整内容

　　调整前内容：

　　“三、关联交易确认及预计情况、（二）预计日常关联交易的情况”

　　调整后内容：

　　“三、关联交易确认及预计情况、（二）预计日常关联交易的情况”

　　二、调整原因说明及对上市公司的影响

　　根据公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）达成的合作意向，宁德时代于2024年3月起从公司直接采购六氟磷酸锂，然后再销售给进入其供应体系的电解液厂家。瑞泰新材是宁德时代电解液供应商之一，其生产电解液所需的六氟磷酸锂有一部分是宁德时代向公司采购后再向其销售，故公司直接向瑞泰新材销售的六氟磷酸锂金额（即关联交易金额）有所减少。公司向瑞泰新材直接销售以及通过宁德时代向瑞泰新材间接销售的六氟磷酸锂总金额预计不会出现下降，本次调整的关联交易预计金额仅为公司向瑞泰新材直接销售的预计金额，公司与瑞泰新材的战略合作关系未受到影响。

　　三、独立董事专门会议审核意见

　　公司本次调整与瑞泰新材的日常关联交易预计金额，是公司基于事实基础上进行的调整，属于正常的商业交易行为，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形，符合法律法规和《公司章程》的要求。据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　四、审议程序

　　公司本次调整与瑞泰新材的日常关联交易预计金额事项，已通过公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核，并经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，其中关联董事已回避表决。保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整与瑞泰新材的日常关联交易预计金额事项，是基于公司与瑞泰新材、宁德时代合作模式有所变化的事实基础上进行的调整，本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，其中关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行了审核，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次调整日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2024-053

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年4月29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　2、审议通过《关于调整日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：赞成6票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事薛晨健先生回避表决。

　　公司第五届独立董事2024年第二次专门会议事前审议了本议案，就本议案出具一致同意的审核意见，并同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整日常关联交易预计的核查意见》。

　　《天际新能源科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议。

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会