上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688193 证券简称：仁度生物公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

　　五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）

　　六、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会听取。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2023年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2023年度独立董事述职报告（徐宗宇）》、《2023年度独立董事述职报告（颜恩点）》。

　　七、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　八、审议通过《关于公司<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-022）

　　十一、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　十二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事于明辉、曹若华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）

　　十三、审议通过《关于审议董事薪酬的议案》

　　全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2024-027）

　　十四、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事于明辉、曹若华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）

　　十六、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>及摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》、《2024年第一季度报告摘要》。

　　十七、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

　　十八、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>》的议案

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会通知》。（公告编号：2024-030）

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688193 证券简称：仁度生物公告编号：2024-024

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于审议监事薪酬的议案》

　　鉴于全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。

　　三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

　　五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）

　　六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-022）

　　八、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）

　　九、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

　　关联监事吴伟良回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）

　　十、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688193 证券简称：仁度生物公告编号：2024-025

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本利润分配方案尚需股东大会审议通过。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

　　一、利润分配方案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润8,259,296.58元，截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币109,585,010.34元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股本40,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数804,169股后的股本39,195,831股为基数，以此计算合计拟派发现金红利7,839,166.20元（含税）本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为94.91%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。无需董事会、股东大会重新审议本方案。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司董事会