上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告|监事会_新浪财经

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　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份公告编号：临2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月29日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　(一) 审议通过《2024年第一季度报告》

　　公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份公告编号：临2024-014

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年4月29日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第一季度报告》

　　公司监事会对《2024年第一季度报告》进行了认真审核，认为：

　　1.《2024年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.在发表本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2024年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计