证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-028
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年7月6日至2024年7月5日。
鉴于前述有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施，公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，即有效期延长至2025年7月5日。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。
上述两个议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-029
山东中锐产业发展股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案
暨召开2023年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。
2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见公司于2024年4月30日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。近日，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）提议公司董事会将前述两项议案作为新增临时提案，提交公司2023年年度股东大会一并审议。截至本公告日，苏州睿畅持有公司股份192,823,779股，占公司总股本比例的17.72%，苏州睿畅具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会的有关事项补充通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日 14:00
（2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月10日
7、出席会议对象：
（1）截止2024年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。
二、 会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东大会提案编码表
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2024年4月20日、4月30日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案9、10、13、14、15为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（3）上述议案11、14、15属于关联交易事项，关联股东将回避表决。
（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2024年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2024年5月13日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：ir@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路767弄2号
邮编：200335
2、 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东登记表。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。
2、填报表决意见
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
附件3：
山东中锐产业发展股份有限公司
2023年年度股东大会股东登记表
股东签名或法人股东盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-030
山东中锐产业发展股份有限公司
关于子公司重庆华宇园林有限公司
2024年第一季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2024年第一季度经营情况公布如下：
一、2024年第一季度（1-3月）订单情况
二、重大项目履行情况
1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中49,800万元项目服务费已到账，剩余款项未按照协议约定期限全部收回。截止报告期末，该项目已经验收结算，合计实现营业收入50,996.79万元。
2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,341.18万元，累计收到工程款795.38万元。
3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议，该项目尚未按照协议约定收到款项。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。
4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元，累计收到投资款及投资收益共计17,272.31万元。
5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，该项目工程施工部分已结算，实现营业收入33,652.51万元。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-027
山东中锐产业发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
资产负债表：
1、应收票据期末余额较年初减少31.76%，主要原因是本期末公司已背书未到期信用等级较低的承兑汇票减少所致；
2、应收款项融资期末余额较年初减少58.12%，主要原因是本期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致；
3、预付款项期末余额较年初增加158.51%，主要原因是本期采购的存货物资预付款增加所致；
4、在建工程期末余额较年初减少46.91%，主要原因是本期部分设备安装调试后转入固定资产核算所致；
5、长期待摊费用期末余额较年初减少48.01%，主要原因是本期融资服务费及装修费按期摊销减少所致；
6、合同负债期末余额较年初减少30.13%，主要原因是本期预收的客户预付款减少所致；
7、一年内到期的非流动负债余额较年初减少33.68%，主要原因是本期核算的一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致。
利润表：
1、财务费用较去年同期减少51.91%，主要原因是本期融资手续费及其他费用较去年同期减少所致；
2、其他收益较去年同期减少54.54%，主要原因是去年同期收到的政府补助类返还资金较多所致；
3、信用减值损失较去年同期增加936.35%，主要原因是园林业务本期按照规定计提的应收款减值准备多于去年同期所致；
4、资产减值损失较去年同期增加100%，主要原因是园林业务本期按照规定计提的合同资产类减值准备增加所致；
5、利润总额和归属于母公司所有者的净利润比去年同期分别减少195.33%和206.58%，主要原因是本期计提的资产减值损失和信用减值损失同比增加所致。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1444.05%，主要原因是本期园林业务购买商品、接受劳务支付的现金少于去年同期所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少159.27%，主要原因是去年同期园林业务按约定收回的简阳项目投资退还款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
适用 不适用
1、公司董监高变动情况
2024年1月，公司董事、总裁朱亚辉先生因工作调整辞去公司总裁职务，公司董事会选举朱亚辉先生为公司副董事长，聘任周科轩先生担任公司总裁，具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》（公告编号：2024-002）。
2、公司向特定对象发行股票事项获得深交所受理
公司于2023年6月20日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件。2024年4月12日，公司收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理山东中锐产业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕83号）。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-010）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：卞世军 会计机构负责人：张国平
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：卞世军 会计机构负责人：张国平
3、合并现金流量表
单位：元
法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：卞世军 会计机构负责人：张国平
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-025
山东中锐产业发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月25日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱建蓉、贡明回避表决。
鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月，即有效期延长至2025年7月5日。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱建蓉、贡明回避表决。
鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施，董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，即有效期延长至2025年7月5日。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于增加2023年度股东大会临时提案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司提议将《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》作为新增临时提案提交2023年年度股东大会一并审议。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-026
山东中锐产业发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月25日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。
二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事田洪雷回避表决。
鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月，即有效期延长至2025年7月5日。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司监事会
2024年4月30日
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