欣贺股份有限公司2023年年度报告摘要

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　　证券代码：003016            证券简称：欣贺股份          公告编号：2024-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司一直重视投资者回报，注重优化投资者回报机制，坚持每年现金分红，在保障公司持续、健康、稳定发展的前提下，尽可能地回馈公司股东。上市以来，公司累计分红额度达65,088.20万元（不包含回购股份金额，其中2023年度为董事会通过的利润分配预案且尚未实施），公司累计分红占最近四年归属于上市公司股东的净利润总额的93.54%，占公司首次公开发行股票募集资金总额的67.88%。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年，公司积极把握我国经济社会全面恢复常态化运行的有利时机，努力克服消费需求不足、市场竞争加剧、经营成本上升、行业经济运行压力较大等挑战，公司在董事会的领导下，专注于高端女装的生产经营，坚定推进战略升级和发展变革，在全新长期战略的指导下，重构运营力、产品力、品牌力、组织力，重新梳理品牌核心内容，加速丰富立体化营销体系，强力输出品牌文化故事和精神态度，多举措搭建顾客资产，加速渠道的变革和优化，大力度关闭不符合长期定位、业绩不佳的门店，持续推进企业数字化、信息化的深化改革，催动各渠道势能释放，全面推进企业建设，深入铸就高质量发展内驱力。报告期内，公司实现营业收入175,879.17万元，同比增加0.93%，归属于上市公司股东的净利润10,013.52万元，同比减少22.45%。

　　（一）绘制欣贺战略蓝图，推动集团创新发展

　　近年来，行业经济呈现降速运行趋势，公司遭遇营业收入和利润方面的阶段性盘整。为改善经营质量并开拓战略新局，2023年，公司推进战略升级和发展变革，对组织架构、品牌定位、责权体系、营销策略等进行重大变革重组，切实提升发展格局，全面升级使命、愿景、价值观及战略目标。公司聚焦中高端女装品类，通过组建“精致时尚事业部”、“通勤时尚事业部”、“新零售事业部”三大事业部，着力重新梳理各品牌定位和重塑品牌价值，完善品牌标识结构，制定“一牌一策”，优化业务体系及细化业务运营策略，推行“人”用户价值最大化、“货”大商品体系优化、“场”线下门店网络优化和电商运营提升等举措，重新调整多品牌管理矩阵，纵深推进公司业务发展，旨在推动欣贺的可持续创新和发展。

　　（二）开展多元化主题活动，聚力塑造品牌核心价值

　　报告期内，公司各品牌持续以立体多元的节日活动、专属品牌活动等加强品牌精神内核表达，构建完整丰满的品牌形象，提高品牌在目标市场中的认知度，同时强化“以消费者体验为中心”理念，配合线下快闪店、巡回展、DIY活动、VIP尊享摄影写真活动、皮具护理互动等等售前售后现场体验，与消费者建立深厚情感连接，引流纳新同时增加会员黏性。在新消费时代，IP联名成为新消费领域的“流量密码”，公司根据时事热点、情感共鸣、文化艺术，通过丰富多样的IP联名方式开展品牌营销活动，扩大品牌营销半径，精准触达目标受众，在创新中不断激发IP活力，保持与消费者同频共振。

　　JORYA于上海JUNO HOUSE，推出2024感官浪漫春夏系列新季发布会，邀请中国艺术家魏巍以品牌标志性的“蕾丝”及“鸢尾花”元素为灵感，打造轻盈梦幻的艺术空间。此次活动为品牌定位重塑焕新，化身鎏光幻境的“织梦者”，致力于为每一位Lady JORYA打造个人专属的精致穿着和华丽梦境。JORYA首次推出品牌Haute Couture高级定制系列，系仅限于品牌VIC客户专享的臻贵级专属定制系列，此系列融入品牌最新灵感创想，作为品牌前瞻性作品进行刻画，为VIC客户提供最具JORYA品牌调性的高级定制系列。本次发布会邀请众多媒体、造型师、博主出席，更有国际著名超模叶日群、李舒萍、贺智亮相本次活动，一同领略JORYA非凡的时尚魅力。

　　JORYA感官浪漫 定格女性极致遐想

　　ΛNMΛNI（恩曼琳）在品牌创立30周年之际，正式签约陈瑜为首位品牌代言人，“自由掌控每一种风格角色，寻找对自我个性的持续表达”，完美诠释品牌风格中的秩序感与自在节奏。作为极具魅力的新生代超模，陈瑜同时兼具摩登和优雅气质，与ΛNMΛNI（恩曼琳）的品牌风格完美契合，更以优越的时尚力与表现力提升品牌调性与品牌影响力，加深品牌与客群的深层联结。同时ΛNMΛNI（恩曼琳）首次发布全新环保系列，践行天然、环保、可持续的生活理念，使用环保面料打造饱含自然关怀的环保系列，在可持续中赋予时尚新可能，也体现品牌肩负起改善生态环境的社会责任。

　　ΛNMΛNI（恩曼琳）品牌代言人——陈瑜

　　JORYA weekend以“天空之屿”为主题，将秀场置于浪漫的海岛城市，澄净的天与海构成独特的艺术空间，与时装交互而形成对自由精神的融合，带来古典与现代美学的趣味碰撞，再现时装的造梦时刻。此外，JORYA weekend鼎力加盟厦门国际时装周，全新增设的设计师扶植项目“创意设计[甄选+]在厦门” 跨越四个月，聚拢十多位全球导师，牵动行业高度关注，活动成果斐然，为持续探索新锐创意与业落地的可能性及扶持设计新锐，赋能产业未来提供可行范本。同时基于对Athflow风潮的持续探索，JORYAweekend融合“运动”与“时装”概念，催化具有品牌精致及趣味内涵的多元传达美学穿搭，与最终优胜设计师联合开发全新胶囊系列“ISLE户外度假系列”，打造时尚新零售的创新产品，挖掘“轻户外时尚”生态发展方向。

　　天空之屿|JORYAweekend 2023秋冬大秀

　　（三）升级会员体系管理，搭建数字化顾客资产

　　报告期内，公司与资深会员体系咨询公司合作，通过多层次的市场调研和会员画像洞察，升级会员体系管理规划，全渠道打通会员数据，刻画产品生命周期、节日活动和商品节点的沟通人群，形成各触点链路及会员生命周期沟通策略，制定基于会员标签的精准化营销场景细化方案，实现差异化分层权益，提高品牌调性和客户黏性，同时激励低等级会员提升转化，从而扩大品牌资产和搭建顾客资产，优化品牌力与品牌资产表现，提升品牌力的落地能力和统筹管理。并通过搭建客户体系，形成私域流量池，完成顾客资产数字化及顾客资产累积与管理。

　　（四）挖掘电商增量市场，拥抱全域化新零售

　　随着国内消费空间收缩与网购用户规模日趋见顶，电商平台逐渐转入存量时代。在此背景下，公司运用既有的传统电商存量市场基础，拓展新兴电商增量市场，建立多渠道多触点资源体系，多平台多链路布局线上渠道，货架电商与内容电商共生发展，公域与私域互为补充提升，寻找增量市场的突破点和机会点。公司通过抖音、天猫、唯品会、视频号等各大平台不断拓宽品牌自播矩阵，将消费者行为和兴趣作为导向，以此促成潜在顾客的消费转化；持续提升小红书运营能力转化，通过具有审美和格调背书的KOL达人、明星穿搭等种草图文及视频不断吸引流量，提高品牌知名度；积极发展抖音渠道，通过抖音短视频、直播内容场景与店铺货架场景协同互通，内容场和货架场形成“双场共振”，激发客户潜在购物兴趣；把握节日、热点事件等营销时机，凸显品牌风格，刻画消费者心中的品牌认知；同时公司不断探索腾讯微商城平台，通过品牌小程序、企业微信和导购助手等工具，搭建以区域导购为单元的私域销售体系，将线上和线下、公域及私域进行深度融合，打通门店、微营销、微商城、上门服务、直播和短视频内容全链路，增强与顾客的连接属性，用数字化赋能统筹推进营销能力建设。

　　（五）强化数字化技术应用，把握数字经济变革效应

　　报告期内，为更好地推进集团信息化全链条及时的预警监控、趋势分析及风险规避，“欣贺智慧大脑”正式发布。智慧运营大脑建设是一项重要的智能化建设，其集成多个系统和应用，能够对公司全链条的业务数据进行处理、分析和共享，实现公司资源的智能化管理和优化利用，对跨部门的复杂事件进行统筹协调、联动处置，为公司内部员工提供更加便携、高效、精准的数据处理及分析服务。

　　随着近年公司业务持续发展，生产自动化、智能化、标准化水平大幅提升，引入RFID无线射频识别技术，探索以工具、数据、链接为核心的行业数字化转型路径成为企业计之深远的必然选择。2023年8月，公司正式启动了“数字化物联网-RFID项目”，采用RFID吊牌赋予每件服装一个ID，提供全程追溯，有效优化供应链管理，实现快速收发货、物流高效配送、试衣间数据精准采集、货品防伪防窜、优化样衣管理规范以及提升库存盘查时效等，提高门店终端运营效率，增强客户体验，构建服装零售商数据采集和交换智能平台，打造数智化和透明化供应链，智能制造助推高质量发展。

　　（六）推动企业文化建设，深入铸就高质量发展内驱力

　　公司积极开展企业文化建设，中高层管理凝聚团结核心人员力量，引领员工积极践行，带动跨部门合作与交流，营造和谐向上的文化氛围，使企业文化“内化于心、外化于行、固化于制”。报告期内，公司通过开展“欣梦驰骋”马拉松比赛、文化墙评选比赛、阅见欣知文化节、欣贺服务月、“欣廉心”廉洁合规月、创新与突破主题月、“欣燃动”感恩家庭日等等主题活动，全方位推进企业文化建设，更好地发挥企业文化在凝聚力量、激发责任、引领发展等方面的重要作用，深入铸就高质量发展内驱力，不断提升创新力和竞争力，增强企业凝聚力和归属感，助力于公司长期的发展战略，坚持可持续发展的道路。

　　（七）选贤举能，打造人才高地

　　人才是企业发展的中流砥柱，为实现公司的长远发展战略，保持快速、稳定、持久的发展，公司聚焦人才梯队建设、人才盘点、内部培训三大方面。一是通过每年的“管培生计划”，持续向公司输入新鲜血液，焕发创意无限的新锐力量；二是推出“人才森林计划”，培养符合组织要求的优秀人才，储备优秀管理人才，搭建人才梯队。三是开展半年一度的人才盘点项目，以“共识标准，精准盘点”为原则，以“盘活人才，激发潜能”为目的，以培养企业人才为杠杆，持续为公司实现战略目标提供源源不断的驱动力。四是通过厦大EDP组织战斗力特训营、供应链管理层培训、金牌面试官培训、品牌事业部店长训练营等一系列培训项目的落地来支撑欣贺人才体系的建设，为业务持续赋能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露本报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年2月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任期自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。同日，公司董事兼副总经理卓建荣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。上述事项工商变更手续已于2023年4月20日办理完成。

　　2、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的公告》，公司独立董事对此发表了独立意见。2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司回购注销151.9287万股限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求。上述事项工商变更手续已于2023年12月13日办理完成。

　　3、2023年6月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述事项工商变更手续已于2023年11月14日办理完成。

　　4、2023年6月29日，公司收到董事王斌的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后王斌先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。经公司2023年8月8日召开的第四届董事会第三十二次会议和2023年8月25日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，同意补选陈国汉先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述事项工商变更手续已于2023年11月14日办理完成。

　　5、2023年10月27日，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司所持有的公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除限售股份的数量为281,072,000股，占公司总股本的65.36%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，维护公司及其全体股东权益，增强投资者信心，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司自愿承诺：自其所持有的首次公开发行前限售股份解禁之日起6个月内（即2023年10月27日至2024年4月27日）不以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。同时，实际控制人之一、董事卓建荣先生计划自2023年10月26日起6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币500.00万元。2023年11月6日至2023年11月9日，卓建荣先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司股份60万股，占公司总股本0.14%，累计增持金额约为人民币5,216,832元，前述增持计划已实施完毕。

　　6、2023年11月10日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》、《回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司根据相关法律法规及规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》进行了修订，并新制定《会计师事务所选聘制度》。2023年11月27日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司修订及新订相关议案及回购注销66,000股限制性股票并对本次回购价格进行调整，本次回购注销登记手续已于2024年3月29日完成。

　　7、2023年12月11日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，公司拟使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让一幅地块的国有建设用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积5,733.896平方米）。2023年12月19日，公司以7,500万元竞得前述地块并签署《成交确认书》。截至2024年1月19日，公司已与出让人厦门市自然资源和规划局、第三方厦门市土地发展中心、第四方厦门市湖里区人民政府共同签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并按约定缴纳了土地出让金。

　　8、2024年1月8日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年1月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意回购注销3名已离职首次授予激励对象和3名已离职预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计129,000股，本次回购注销登记手续已于2024年3月29日完成。

　　9、2024年1月31日，公司收到副总经理高云龙女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后高云龙女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。

　　10、2024年2月7日，公司披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》，公司董事长孙柏豪先生计划自2024年2月7日起6个月内以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币1,000.00万元。截至2023年年度报告披露日，该增持计划尚在实施中。

　　11、2024年3月20日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计195,000股。该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、2024年3月20日，实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士与公司董事长、总经理孙柏豪先生共同签署了《一致行动协议之补充协议》，公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。截至2023年年度报告披露日，孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司65.39%的股份，卓建荣先生直接持有公司0.14%的股份，孙柏豪先生直接持有公司0.03%的股份，孙氏家族成员合计控制公司65.56%的股份。

　　13、2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计112.8086万股。该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份        公告编号：2024-035

　　欣贺股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议，决定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年5月22日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2024年5月15日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　1、以上第1、8、9项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

　　2、议案13、14、15涉及公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举事项，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时将分开进行表决，其中，应选非独立董事人数为6人，应选独立董事人数为3人，应选非职工代表监事人数为2人。股东投票实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、以上第1、5-15项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案1已经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案2-15已经公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　（三）其他有关说明

　　公司独立董事将在本次2023年年度股东大会上进行述职汇报。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2、登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0592-3107822

　　传    真：0592-3130335

　　联 系 人：朱晓峰

　　5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、欣贺股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

　　2、欣贺股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、欣贺股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；

　　4、欣贺股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：363016。

　　2、投票简称：欣贺投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（议案13.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（议案14.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（议案15.00，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2024年5月22日召开的欣贺股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人（签名或盖章）：_________________________________

　　委托人股东账号：_______________________________________

　　委托人持股数量：______________________________________

　　受托人（签名或盖章）：_______________________________

　　身份证号码：________________________________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　3、议案13.00采取累积投票制，选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

　　4、议案14.00采取累积投票制，选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

　　5、议案15.00采用累积投票制，选举非职工代表监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

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