证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-021号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第13次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二) 本次会议通知于2024年4月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。因增加议案，2024年4月23日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。
(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
董事会提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-022号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-023号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-023号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日14点00分
召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第10次会议、第12次会议、第13次会议及第九届监事会第7次会议审议通过。相关内容详见2023年12月23日、2024年4月27日及2024年4月30日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：9-15
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：14，15
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
（二） 异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（三） 登记时间：2024年5月15日9:00-11:00，13:00-16:00。
（四） 登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）
（五） 联系电话：010-67164267
（六） 传 真：010-67152359
六、 其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600056 证券简称：中国医药
中国医药健康产业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-022号
中国医药健康产业股份有限公司
关于独立董事辞职
暨提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职的情况
近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张新民先生的书面辞职函。因张新民先生担任境内上市公司家数超过3家，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，张新民先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
鉴于张新民先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等相关规定，张新民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张新民先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
张新民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对张新民先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
公司第九届董事会第13次会议审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。
王瑞华先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2024年4月30日
王瑞华先生，62岁，博士研究生
曾任中央财经大学会计系副教授，财务会计教研室主任；中央财经大学研究生部副主任；中央财经大学MBA教育中心副主任、主任；中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国学位与研究生教育学会工商管理专业学位工作委员会主任委员、中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院卫生经济研究中心主任；北京银行股份有限公司（601169）、安徽古井贡酒股份有限公司（000596）独立董事；京东科技控股股份有限公司（非上市）、中邮证券有限公司（非上市）独立董事及云康健康产业投资股份有限公司（非上市）董事。
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