海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知和材料于2024年4月23日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-055）。

　　三、审议通过《关于重新制定<海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2024-053

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知和材料于2024年4月23日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603069                                                 证券简称：海汽集团

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯宪阳       主管会计工作负责人：李永青       会计机构负责人：林艳君

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯宪阳       主管会计工作负责人：李永青       会计机构负责人：林艳君

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯宪阳       主管会计工作负责人：李永青       会计机构负责人：林艳君

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2024-055

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理林顺雄先生的书面辞职报告。林顺雄先生因工作变动原因，自愿申请辞去公司副总经理职务。辞职后，林顺雄先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《总经理工作规则》等有关规定，2024年4月28日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》，一致同意林顺雄先生的辞职申请。林顺雄先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。

　　林顺雄先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对林顺雄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

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